пр. № 1-кс/759/7115/19
ун. № 759/20088/19
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, -
29.10.2019 р. Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними, провести їх вилучення (виїмку), скріплених печаткою копій документів,, які перебувають у володінні Місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_5 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об'єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
З вказаною метою ОСОБА_5 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи. З метою стійких зв'язків в правоохоронній системі ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_5 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , - керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_21 ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 - виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку вересня 2018 року, точного часу на даний момент не встановлено, ОСОБА_5 , повторно, як керівник злочинної організації, доручив злочинній групі, яку очолив ОСОБА_9 та до складу якої входив ОСОБА_13 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_22 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами а також за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
27.07.2019 о 18 годині 10 хвилини ОСОБА_8 ., затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_13 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_13 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України
27.07.2019 о 09 годині 53 хвилини ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_9 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 30.08.2019 ОСОБА_9 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України
У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_18 14.06.2006.
Місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:
- матеріалів цивільно-правових відносин, що виникли із договорів фінансового лізингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , а також інших документів, наданих ОСОБА_22 , та складених працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із договорів фінансового лізінгу;
- договори фінансового лізингу з лізингоодержувачем ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , з додатками, що є його невід'ємними частинами, де предметом лізингу є автомобіль марки Honda Civiс, 2008р., д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіль Subaru Tribeca, д.н.з. НОМЕР_5 ;
- актів прийому-передачі предметів лізингу, а саме: автомобіля марки Honda Civiс, 2008р., д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля Subaru Tribeca, д.н.з. НОМЕР_5 лізингоодержувачу ОСОБА_22 ;
- платіжні документи які підтверджують факт сплати лізінгоодержувачем ОСОБА_22 в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно цивільно-правових відносин, що виникли із договорів фінансового лізингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , не позбавляє можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів з приводу цивільно-правових відносин, що виникли із договорів фінансового лізингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 у зв'язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_23 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні Місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати на паперових носіях та/або в електронному вигляді :
- договори фінансового лізингу з лізингоодержувачем ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , з додатками, що є його невід'ємними частинами, де предметом лізингу є автомобіль марки Honda Civiс, 2008р., д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіль Subaru Tribeca, д.н.з. НОМЕР_5 ;
- матеріали цивільно-правових відносин, що виникли із договорів фінансового лізингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України документ № НОМЕР_3 , а також інших документів, наданих ОСОБА_22 , та складених працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 із договорів фінансового лізінгу;
- акти прийому-передачі предметів лізингу, а саме: автомобіля марки Honda Civiс, 2008р., д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля Subaru Tribeca, д.н.з. НОМЕР_5 лізингоодержувачу ОСОБА_22 ;
- платіжні документи які підтверджують факт сплати коштів лізінгоодержувачем ОСОБА_22 в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1