печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57182/19-к
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
29.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України ОСОБА_2 погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, щоТретім управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїх службових обов'язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одним з таких підприємств, яке було залучено для будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2002 - 01.07.2019 років,;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об'єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
Для з'ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв'язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2002 по 01.07.2019 рік
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування в Установі «28 Управління начальника робіт» вилучено договір підряду №140109 від 01.09.2014 згідно якого замовник Установа «28 Управління начальника робіт», в особі начальника ОСОБА_4 та підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 уклали договір про виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Житловий будинок на 198 квартир по АДРЕСА_3 ».
У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.10.2019 за № 10318/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 );
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати, слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, ОСОБА_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , виписок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ОКПО НОМЕР_1 , а також:
- реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", для відкриття рахунків ;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів ;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1