Справа № 583/5498/18
1-кс/583/2007/19
"11" листопада 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018200060000828 від 20.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, -
07.11.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018200060000828 від 20.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, не з'явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12018200060000828 від 20.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом вчинення невідомою особою викрадення грошових коштів з карткового банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1972 р.н., мешканки АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018, приблизно о 02 год. 30 хв., на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_1 мешканця м. Охтирка ОСОБА_6 був здійснений телефонний дзвінок з автоматичної системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією підтвердження паролю для входу на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 відхилив зазначену пропозицію. Після цього дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_5 виявила, що її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 є заблокованим та з її карткового банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 500 грн. Крім того ОСОБА_5 виявила, що 19.12.2018 за допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 з якого викрадено грошові кошти в сумі 10506 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.12.2018 по 20.12.2018, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, часу, сум та призначень платежів або перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції; інформації про ІР - адреси пристроїв з використанням яких проводилися зазначені операції по вказаним розрахунковим рахункам; а також інформації стосовно відкриття та користування по даному рахунку кредиту або розстрочки платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме належним чином завірених копій документів, які стали підставою для надання кредиту (розстрочки), копій договорів з підписами сторін, копій документів, що підтверджують особу, якій було надано кредит (розстрочку).
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин даного злочину.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018200060000828 від 20.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №12018200060000828 від 20.12.2018р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.12.2018 по 20.12.2018, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, часу, сум та призначень платежів або перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції; інформації про ІР - адреси пристроїв з використанням яких проводилися зазначені операції по вказаним розрахунковим рахункам; а також інформації стосовно відкриття та користування по даному рахунку кредиту або розстрочки платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме належним чином завірених копій документів, які стали підставою для надання кредиту (розстрочки), копій договорів з підписами сторін, копій документів, що підтверджують особу, якій було надано кредит (розстрочку), з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1