Справа № 752/4479/19
Провадження №1-кс/752/10351/19
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 3201910000000160 від 20.02.2019 року слідчим першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
21 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року слідчий першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року слідчого першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 3201910000000160 від 20.02.2019 року слідчого СВ РПК СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року слідчого першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року слідчому першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо взаємовідносин з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2015 року до 01.10.2019 року, а саме:
?фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб'єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов'язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;
?специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості та надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;
?рахунки-фактури свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД й підписи осіб;
?платіжні доручення, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги;
?акти прийому-передачі (виконаних робіт) свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість;
?акти взаємозвірок свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;
?реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли накладні до вказаного реєстру;
?товарно-транспортні накладні свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно господарських документів;
?залізничні квитанції свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження ТМЦ, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами.
?сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;
?договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів;
?копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення;
?відомостей із електронного документообігу, що використовуються інформаційними системами, в тому числі: АС Клієнт УЗ, АС Месплан, ІНФОРМАЦІЯ_3 (програмно-апаратний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та передбачає оформлення наступних документів з накладанням електронного цифрового підпису:
?замовлення на перевезення вантажів форми ГУ-12;
?накладна та супроводжувальні документи при перевезенні у внутрішньому сполученні,
?накладна УМВС при перевезенні порожніх власних вагонів між Україною, Російською Федерацією та Республікою Білорусь;
?податкова накладна;
?розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної,
?відомість плати за користування вагонами форми ГУ-46;
?відомість плати за подавання / забирання вагонів та маневрову роботу форми ГУ-46а;
?повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами;
?накопичувальна картка зборів за роботи (послуги) та штрафів форми ФДУ-92;
?відомість плати за користування контейнерами форми ГУ-46к;
?пам'ятка про видачу/приймання контейнерів;
?повідомлення про прибуття вантажу;
?повідомлення про подавання вагонів;
?заява про переадресування вантажу;
?облікова картка;
?зведена відомість;
?договір про надання послуг і додатки до нього.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року слідчому першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/4479/19
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя