Справа № 484/5148/19
Провадження №1-кс/484/1709/19
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
06.11.19 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 12019150110002155 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.10.2019 року о 16:45 годині, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень «Украгро» розмістила оголошення з приводу продажу міні- трактору. Шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 54997 гривень, які він будучи введеним в оману перерахував па розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150110002155 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.09.2019 року в Інтерент мережі на сайті «Украгро» він знайшов оголошення з приводу продажу міні трактору, який його зацікавив. Зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, з продавцем міні трактору обговорив деталі його купівлі і перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3200 гривень за майбутню доставку. У подальшому, 01.10.2019 року на цей же розрахунковий рахунок, за попередньою домовленістю з продавцем, перерахував в якості повної оплати за купівлю міні трактору грошові кошти в сумі 51 797 гривень. Після чого, продавець па телефонні дзвінки не відповідає, товар не поставляє, гроші не повертає.
В якості підтвердження про оплату грошових коштів на розрахунковий рахунок шахрая, потерпілий ОСОБА_5 надав квитанції про оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошей у сумах: 29940 гривень, 15170 гривень та 6687 гривень.
Відповідно до сервісу з'ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_3 відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити особу, яка відкрила та здійснює операції по вказаному рахунку. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів справи, вбачається, в якості підтвердження про оплату грошових коштів на розрахунковий рахунок шахрая, потерпілий ОСОБА_5 надав квитанції про оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошей у сумах: 29940 гривень, 15170 гривень та 6687 гривень.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів но вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та зберігаються у акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». за період часу з 01.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1