Справа № 712/14001/19
Провадження № 1-кс/712/8148/19
30 жовтня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018250000000245 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку досудового розслідування,
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018250000000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ТОВ «КСМ Груп» своїх обов'язків під час проведення розрахунків з КП «ЧЕЛУАШ» під час виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП «Черкасиводоканал».
Встановлено, що рішенням сесії Черкаської міської ради від 23.01.2015 № 2-691 було затверджено проект «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції» та проект субкредитної угоди в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2».
Відповідно до договору про субкредитування від 17.06.2015 № 13010-05/63, укладеним між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Черкаською міською радою та КП«Черкасиводоканал», комунальним підприємством залучено позику, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури» №8391-UA від 26 травня 2014 року» на загальну суму 12339,772 тис. доларів США.
Так, в рамках реалізації вказаного проекту, тендерним комітетом комунального підприємства «Черкасиводоканал», за результатами закупівлі за процедурою Міжнародного Банку було визнано ТОВ «КСМ Груп» переможцем закупівлі по об'єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» із пропозиціє 119505071 грн.
18.11.2016 між КП «Черкасиводоканал», як замовником та ТОВ «КСМ Груп», як підрядником укладено контракт СHS-ICB-01 щодо виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на загальну суму 11 950 507, 11 грн.
Об'єкт будівництва поділено на чотири частини або субпроекти:
- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській від КК-30 до приймального колодязя ГКНС-2 в м. Черкаси»;
- «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси»;
- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Добровольського до вул. Чигиринської в м. Черкаси (6-15)»;
- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Добровольського в м. Черкаси».
15 грудня 2016 КП «Черкасиводоканал» подано декларацію про початок виконання будівельних робіт (вх.№ 55357-УДАБК).
30 січня 2017 року замовником було перераховано на рахунок підрядника аванс у розмірі 442611,37 дол. США (еквівалентний 11 950 507,11 грн.), що дало можливість підряднику розпочати виконання робіт.
На підтвердження факту виконання робіт ТОВ«КСМ Груп», згідно умов контракту, формувались та передавались в адресу замовника (його представників) проміжні платіжні сертифікати із зазначенням, в яких зазначалося (наростаючим підсумком) вид (найменування, позиція) робіт, об'єм виконаних робіт (передбачений та фактичний) та їх вартість (передбачена та фактично виконана), а також відсоток виконання на дату подачі сертифіката.
Станом на 25.10.2018 ТОВ «КСМ Груп» сформовано та передано в адресу КП «Черкасиводоканал» чотири проміжні платіжні сертифікати (від 07.06.2018, 27.04.2018, від 05.03.2018 та за жовтень 2017) на загальну суму 29 732 618, 24 грн.
Загальна сума коштів, які перераховано Міністерством фінансів України (механізм оплати передбачений умовами контракту), згідно платіжних доручень, на підставі проміжних платіжних сертифікатів на рахунок ТОВ «КСМ Груп» за виконання робіт по об'єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП «Черкасиводоканал» становить 29 73 2618, 24 грн.
Проектом організації будівництва (є невід'ємною частиною проектно-кошторисної документації) передбачено, що реконструкція каналізаційного колектору виконуватиметься в умовах високого рівня грунтових вод. Зниження рівня грунтових вод на період будівництва рекомендується здійснювати водо знижувальними свердловинами L=18м. Свердловини обладнати фільтрами та насосом типу ЕЦВ-10. Грунтові води скидати через коллектор перекачки грунтових вод в попередньо розчищену зливову каналізацію.
Виконання робіт з водопониження передбачає безперервне відкачування значних об'ємів грунтових вод, які постійно прибувають, що створює необхідність їх відведення.
Відведення значних об'ємів грунтових вод, які утворились за результатами водопониження, проектною документації передбачено здійснювати в зливову каналізацію. З цією метою замовник (КП «Черкасиводоканал») завчасно отримано технічні умови від КП «ЧЕЛУАШ, в оперативному управлінні якого знаходиться міська зливова каналізація м. Черкаси, на відведення зливових (грунтових) вод при проведенні робіт по реконструкції головного каналізаційного колектору. Копія зазначених технічних умов міститься в проектній документації, яка передана підряднику.
Порядок відведення зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси передбачений «Правилами приймання зливових вод підприємств і організацій в систему зливової каналізації м. Черкаси», що затверджені рішенням Черкаського міськвиконкому від 22.11.2001 №1300 (наразі діюче).
Крім того, порядок користування міськими зливовими каналізаціями регламентовано Наказом від 27.06.2008 №190 (із змінами та доповненнями) Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».
Відповідно до приписів даного наказу, договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водовідведення здійснюються на договірних засадах (п.2.1. розділу II Наказу).
Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (п.2.2. розділу II Наказу).
Розрахунки за скид стічних вод здійснюється на основі показів засобів обліку (п.3.1. розділу III Наказу).
Користування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до системи централізованого комунального водовідведення або самовільно користувався ним (п.3.2. розділу III Наказу).
Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється відповідно до встановлених тарифів.
Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м. Черкаси, згідно з діючими цінами та тарифами КП «ЧЕЛУАШ» становить 1 грн. 15 коп. за 1 м3 (з ПДВ) та діє з 01.01.2018. Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м. Черкаси, у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 було встановлено КП «ЧЕЛУАШ» в розмірі 1 грн. 08 коп. за 1 м3 (з ПДВ).
Відповідно до повідомлення КП«ЧЕЛУАШ» (лист №762 від 28.08.2018), жодних договорів на відведення зливових вод з ТОВ «КСМ Груп» комунальним підприємством не укладалося, клопотань щодо їх укладення не надходило.
Разом з тим, ТОВ «КСМ Груп» включено до проміжного платіжного сертифікату від 07.06.2018 роботи з водопониження (позиція 4.1.1.1), а саме, облаштування водопонижуючих свердловин в кількості 7 (шт.) глибиною H=18м. з наступною відкачкою грунтової води на суму 1 425 932, 27 грн.
Вказані кошти було виділено замовником, у тому числі для компенсації витрат, пов'язаних з оплатою послуг відведення стічних вод.
Натомість, відповідних розрахунків з КП«ЧЕЛУАШ» за фактично перекачені об'єми грунтової води в зливову каналізацію КП, внаслідок роботи семи свердловин ТОВ «КСМ Груп» здійснено не було.
Згідно висновку будівельно-технічного дослідження від 26.10.2018, проведеного інженером-будівельником встановлено наступне.
Проектною документацією, розробленою ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» та ТОВ «Текос» по чотирьом проектам будівництва об'єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», передбачено необхідність здійснення водопониження при виконанні будівельних робіт, шляхом облаштування водознижувальних свердловин.
Пунктом 4.1.1.1. контракту СHS-ICB-01 від 18.11.2016 було передбачено виконання підрядником (ТОВ «КСМ-Груп») робіт з водопониження, зокрема, облаштування 8 (восьми) водопонижуючих свердловин глибиною Н = 18 м. з наступною відкачкою грунтової води на загальну суму 1629636,88 грн.
Зазначена сума мала бути сформована з урахуванням відповідних витрат підрядника, а саме коштів, що необхідно було сплатити власнику (утримувачу) системи зливової каналізації міста Черкаси за послуги з відведення грунтових вод, утворених внаслідок виконання робіт з водопониження.
Для підтвердження факту виконання водопониження та інших відповідних робіт, задекларованих в платіжних сертифікатах, генеральним підрядником (ТОВ «КСМ Груп») формувалися акти на закриття прихованих робіт, правильність яких перевірялась та посвідчувалась представниками замовника (КП «Черкасиводоканал»), проектної організації (ТОВ «Текос ЛТД») та технічним наглядом.
Загальний боєм (м. куб) стічних вод, відведених (відкачених) ТОВ«КСМ Груп» при виконанні робіт з водопониження по об'єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» становить 1411200 м. куб.
Загальна сума коштів, що мали бути сплачені в адресу КП«ЧЕЛУАШ» за послуги з відведення (приймання) зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси, при виконанні ТОВ «КСМ Груп» будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», відповідно до затверджених тарифів на такі послуги становить 1530950 грн.
Таким чином, внаслідок неукладання посадовими особами ТОВ «КСМ Груп» договору на користування міськими зливовими каналізаціями під час проведення будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», КП «ЧЕЛУАШ» було спричинено матеріальні збитки.
Строк досудового розслідування закінчується 01.11.2019, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно:
- отримати відповідь на запит який був надісланий до комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради, з метою отримання належним чином завірених копій схем мереж зливної каналізації міста Черкаси, розташованих по вулиці Чигиринській (від перетину з вулицею Добровольського до перетину з вулицею Добровольців (Комунарів) у місті Черкаси), із зазначенням, зокрема, зливових та оглядових колодязів, точного їх місцезнаходження, інших елементів, а також місць виведення стоків до басейну річки Дніпро (в межах Кременчуцького водосховища).А також, матеріалів, що підтверджують визначення КП «ЧЕЛУАШ» як уповноваженого підприємства, на яке покладаються обов'язки щодо прийняття зливових вод до комунальних мереж зливової каналізації м. Черкаси та своєчасного внесення плати за користування мережами зливової каналізації та перебуванні на балансі (в оперативному управлінні, тощо) міських комунальних мереж зливової каналізації;
- отримати відповідь на запит який був надісланий до Черкаського регіонального управління водних ресурсів з метою отримання належним чином завірених копій схем мереж дренажно-осушувальної системи Черкаського РУВР, розташованих по вулиці Чигиринській у місті Черкаси (від перетину з вулицею Добровольського до перетину з вулицею Добровольців (Комунарів), із зазначенням, зокрема, оглядових колодязів, точного їх місцезнаходження, Черкаської насосної станції Управління водних ресурсів, інших елементів, а також місць виведення стоків мереж зливової каналізації міста Черкаси КП «ЧЕЛУАШ» до дренажно-осушувальної системи Черкаського РУВР та басейну річки Дніпро (в межах Кременчуцького водосховища). Крім цього, інформацію про технічну характеристику дренажно-осушувальної системи Черкаського РУВР та завірені належним чином копії матеріалів, що підтверджують перебування зазначених мереж на балансі (в оперативному управлінні) Управління та які саме води утворилися в результаті здійснення ТОВ «КСМ-ГРУП» будівельного водозниження на об'єкті, приймання та перекачування яких здійснювалося Черкаським РУВР, згідно договору №01/09 від 06.09.2017 про надання послуг приймання та перекачування води із свердловин будівельного водозниження, що потрапляє в дренажну систему Черкаського РУВР через міську ливневу каналізацію;
- отримати відповідь на запит який був надісланий до комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради з метою отримання належним чином завірених копій схем головного каналізаційного колектору по вулиці Чигиринській у місті Черкаси (від перетину з вулицею Добровольського до перетину з вулицею Добровольців (Комунарів), із зазначенням, зокрема, колодязів (точного їх місцезнаходження) та інших елементів;
- отримати відповідь на запит який був надісланий до Черкаської міської ради з метою отримання інформації про те, чи визначалося підприємство на яке покладені обов'язки щодо прийняття зливових вод до комунальних мереж зливової каналізації м. Черкаси та своєчасного внесення плати за користування мережами зливової каналізації та перебуванні на балансі (в оперативному управлінні, тощо) міських комунальних мереж зливової каналізації;
- отримати матеріали від КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме копій проектної документації по об'єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», яка включає в себе об'єкти: «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській від КК-30 до приймального колодязя ГКНС-2 в м. Черкаси» (41-15); «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси» (36-12); «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Добровольського до вул. Чигиринської в м. Черкаси» (6-15); «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Добровольського в м. Черкаси» (112-13);
- призначити та провести судову будівельно - технічну експертизу та судову економічну експертизу з метою підтвердження факту виконання водопониження та інших відповідних робіт, задекларованих в платіжних сертифікатах та встановлення розміру спричинених збитків.
Указані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування з об'єктивних причин. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є один рік.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає наступне.
Судом встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018250000000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 01.11.2019.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
У судовому засіданні слідчим доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв'язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відповіді на запити; призначити та провести будівельно-технічну експертизу та судову економічну експертизу.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представлялось за можливе, оскільки їх проведення потребує додаткового часу.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000245 до одного року, тобто до 01.11.2020.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000245 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України до 1 (одного) року, тобто до 01.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 31.10.2019 о 10:00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1