Дело № 4 -147/2010г/
12 марта 2010 года судья Центрально-Городского района г. Макеевки Донецкой области ОСОБА_1, с участием прокурора Дерека А.В., рассмотрев представление следователя СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки в Донецком РУ КБ «Приват Банк»,-
В суд Центрально-Городского района г. Макеевки поступило представление следователя СО Центрально-Городской РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведении выемки в Донецком РУ КБ «ПриватБанк» документов по кредиту, оформленном и выданном в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк», а также документов по погашению данного кредита и ведению претензионной работы, в связи с расследованием уголовного дела № 26-30147 по факту мошенничества при оформлении кредита на имя ОСОБА_3 по признакам ст. 190 ч.4 УК Украины.
В представлении указано , что в ходе досудебного следствия по делу было установлено, что в 04.07.2008 г. в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк», расположенном по ул. Ленина, 71 в Центрально-Городском районе г. Макеевки, был оформлен кредитный договор № DOM0DA0000000035, по которому заемщику ОСОБА_4 был выдан кредит в размере 35789,53 доллара США на потребительские цели.
Для получения данного кредита ОСОБА_4 была предоставлена справка о доходах, согласно которой заемщик ОСОБА_4 работает водителем-экспедитором у ЧП ОСОБА_5 и за период с декабря 2007 г. по май 2008 г. имел заработную плату в размере 4500 гривен в месяц, а всего на общую сумму 27.000 гривен. Однако, проверкой данных сведений установлено, что ОСОБА_4 у СПД ОСОБА_5 не работал, заработную плату не получал, что подтверждается следующим:
Опрошенный по данному факту ОСОБА_4 пояснил, что данную справку ему принес отец, а он ее предъявил в банк для получения кредита.
Опрошенный по данному факту ОСОБА_6 пояснил, что данную справку он приобрел у неизвестного лица, передал сыну для оформления и получения кредита.
Кроме того, на имя отца ОСОБА_4 - ОСОБА_6 18.04.2007 года был оформлен кредит в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк», расположенном по ул. Ленина, 71 в Центрально - Городском районе г. Макеевки на сумму 24200долларов США, для получения которого ОСОБА_6 предоставил справку о своих доходах № 31 от 28.03.2007 года, согласно которой от с 11.05.2006 года работает в ООО «ПромЛитЭКС ЛТД» в должности водителя и в период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года ему выплачена заработная плата в размере 25363,64грн.. Опрошенный по обстоятельствам оформления этого кредита ОСОБА_6 показал, что кредит 04.07.2008 года его сын оформил для погашения кредита от 18.04.2007 года.
В связи с указанными обстоятельствами , в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела по факту мошенничества при оформлении кредита на имя ОСОБА_4 по признакам ст. 190 ч.4 УК Украины, по делу возникла необходимость в изъятии в Донецком РУ КБ «ПриватБанк», документов по кредиту, который ОСОБА_6 оформил 18.04.2007 года в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк», расположенном по ул. Ленина, 71 в Центрально-Городском районе г. Макеевки.
Выслушав пояснения следователя , мнение прокурора и исследовав материалы дела, считаю, что данное представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с ч.3 ст. 178 УПК Украины выемка документов , которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителям соответствующего учреждения.
Как усматривается из постановления о возбуждении уголовного дела № 26-30147 , оно возбуждено по факту мошенничества при оформлении кредита на имя ОСОБА_4 в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк» по признакам ст. 190 ч. 4 УК Украины. Уголовное дело по факту мошенничества при оформлении кредита на имя ОСОБА_6 не возбуждено, а поэтому отсутствуют какие-либо основания для проведения выемки в Донецком РУ КБ «ПриватБанк» документов по кредиту, который ОСОБА_6 оформил 18.04.2007 года в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -
Отказать в удовлетворении представления следователя СО Центрально-Городской РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведении выемки в Донецком РУ КБ «ПриватБанк» документов по кредиту, оформленному и выданному 18.04.2007 года в Макеевском отделении филиала ДРУ КБ «ПриватБанк» на имя ОСОБА_6, а также документов по погашению данного кредита и ведению претензионной работы.
Судья Л.А.Андрюшина