Справа № 216/6540/19
Провадження № 1-кс/216/5349/19
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
26.10.2019 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019040230001297 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
23.10.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040230001297 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що До Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області за фактом внесення недостовірних данних посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до звітної документації щодо походження товарно-матеріалих цінностей, їх якості, кількості та ціни придбання та реалізації, які використовуються під час проведення капітального ремонту доріг у м. Кривому Розі.
Відповідно до матеріалів управління СБУ у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2018 року було реалізовано продукції, яка в подальшому була використана під час виконання капітального ремонту доріг в м. Кривий Ріг, на суму понад 80 млн. грн. Разом з цим, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до звітної документації було внесено недостовірні данні щодо походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості та ціни придбання та реалізації.
В ході виконання слідчого доручення, було встановлено, що субпідрядною організацією з капітального ремонту доріг в Криворізькому регіоні, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в податковій звітності відобразила придбання ТМЦ (бітум, щебінь, пісок та інші) для безпосереднього ремонту доріг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу здійснила придбання зазначених ТМЦ у підприємств з ознаками фіктивності.
Крім цього встановлено, що з березня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до органів ДФС не подає, а основним постачальником ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з підтвердження, спростування фактів наведених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року; відомостей про усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунки.
- відомостей про усі наявні рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року;
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року; відомостей про усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунки.
- відомостей про усі наявні рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року.
Термін дії ухвали встановити до 26.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1