Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8399/19
29 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №12019250000000274 від 20.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2019 року в період часу з 18 год.00 хв. по 19 год.15 хв., група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій по оформленню банківських кредитів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 23358,50 грн., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_1 належними ОСОБА_4 , після чого розпорядилися указаними коштами на власний розсуд.
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР під загальним номером №12019250000000274 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У заяві та протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 , зазначено, що особа яка представилася її як представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 та була обізнана про недавнішні фінансові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у її користуванні та ввійшовши в довіру до потерпілого в онлайн-режимі попросила провести певні комбінації у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті чого шахрайським шляхом оформила кредитні договори та перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_5 , який відразу обготівкував грошові кошти у м. Суми на загальну суму 23358,50 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформації про наступне:
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2019 року по 13.09.2019 року ;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2019 року по 25.09.2019 року ;
-Інформацію про наявні відкриті банківські рахунки на ім'я на ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );
-Розширену виписку про рух коштів по всіх відкритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період часу з 01.09.2019 року по 25.09.2019 року;
-анкету - заяву на відкриття рахунків клієнта ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-прошу надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 при знятті коштів за період часу з 12.09.2019 року по 13.09.2019 року;
-Інформацію про те чи використовувався, використовується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " абонентський номер НОМЕР_2 , та чи працює, працювала у банку особа з анкетними даними як ОСОБА_6 . Якщо так то на якій посаді та у якому відділенні;
-Висновок службового розслідування стосовно заяви держатиля карти № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій, що мали місце 12.09.2019року.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1