Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8401/19
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №12019250000000274 від 20.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2019 року в період часу з 18 год.00 хв. по 19 год.15 хв., група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій по оформленню банківських кредитів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 23358,50 грн., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_1 належними ОСОБА_4 , після чого розпорядилися указаними коштами на власний розсуд.
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР під загальним номером №12019250000000274 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У заяві та протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 , зазначено, що особа яка представилася її як представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 та була обізнана про недавнішні фінансові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у її користуванні та ввійшовши в довіру до потерпілого в онлайн-режимі попросила провести певні комбінації у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті чого шахрайським шляхом оформила кредитні договори та перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_5 , який відразу обготівкував грошові кошти у м. Суми на загальну суму 23358,50 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій, причетна особа у якої є у користуванні абонентський номер НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , чи за його дорученням старшому інспектору Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції ОСОБА_7 (посвідчення АНП 001836 видане 24.10.2016 ДКП НПУ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- належним чином завірена копія договору на обслуговування по абонентському номеру НОМЕР_2 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентом, копія інших наявних документів які використовувалися при укладанні договору (заяви, копія паспорту, анкети, електронне фото при укладені договору, тощо), також прошу зазначити місто та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було укладено договір, контакти для зв'язку яку залишив заявник (адреса проживання, інші номера телефонів);
- всі інші абонентські номери надані особі яка уклала договір на обслуговування абонентського номеру НОМЕР_2 ,( ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу) відомості про оплату за користування послугами телефонії, та записи телефонних розмов, якщо такі наявні, за період з початку обслуговування по теперішній час;
- інформацію яким чином проходе оплата за обслуговування абонентського номеру, (поповнення балансу) НОМЕР_2 , копія підтверджуючих документів, (якщо оплата проходила з використанням банківських карт прошу зазначити номер карти, ІР-адреси, тощо.. ) за період часу з 01.01.2019 прошу по 25.09.2019р.;
- надати Інтернет адреси на які здійснювався вхід з номеру НОМЕР_2 , та чи купувався власником номерів модем та який саме, для входу до мережі Інтернет, і його ідентифікаційні ознаки, за допомогою яких можна встановити місцезнаходження;
- інформацію про телефонні дзвінки номеру НОМЕР_2 з зазначенням адрес розташування та та номерів базових станцій, типу зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, 3G, 4G переадресація ), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А,Б) (абонентський, серійний, IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ , ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . НОМЕР_4 ) виготовити належним чином завіренні копій документів в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1