печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54836/19-к
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про призначення експертизи, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про призначення експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100060004186 від «24» вересня 2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у м.Києві за вх. №12449 надійшло звернення ПАТ "АТ Промінвестбанк", стосовно шахрайських дій вчинених ТОВ "Нафтогаз-Альянс" (ЄО12449).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює на посаді начальника управління судового представництва юридичного департаменту ПАТ «Промінвестбанк». Так, 18.06.2013 між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - "Банк", "ПАТ "Промінвестбанк", "Кредитор") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз-Альянс" ( код ЄДРПОУ 34881820) в особі Заступника директора з фінансово-економічних питань ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 20-1845/2-1, згідно умов п. 2.1. якого: Банк зобов'язується надати Позичальнику кредит у сумі, яка не може перевищувати 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) дол. США 00 центів. У відповідності до п. 2.3 Кредитного договору цільовим призначенням кредиту було визначено поповнення обігових коштів. П.2.4 Договору про внесення змін від 13.06.2017 № 20-1845/2-1-13062017 до Кредитного договору № 20-1845/2-1 від 18.06.2013, який був підписаний заступником директора з корпоративного бізнесу Банку та директором ТОВ «Нафтогаз-Альянс» ОСОБА_7 між Сторонами було визначено в кінцевому результаті строк кредитування по 20.03.2018.
Банк визначені умови Кредитного договору виконав - кредитні кошти були надані Позичальнику, що підтверджується платіжним дорученням № 5443677 від 18.06.2013.
До складу учасників (засновників) ТОВ "Нафтогаз-Альянс" як на момент оформлення кредитних правовідносин так і станом на сьогодні входять двоє фізичних осіб: ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 50%) та ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 50%). Перед оформленням Кредитного договору ТОВ "Нафтогаз-Альянс" було сформовано та передано на розгляд ПАТ "Промінвестбанк" з метою отримання кредитних коштів пакет документів, зокрема (але не виключно): Протокол від 10.06.2013р. № 10.1/06-2013 загальних зборів ТОВ "Нафтогаз-Альянс". Згідно положень даного протоколу, присутніми на даних загальних зборах були ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . На даних загальних зборах учасниками Позичальника було вирішено:
- отримати кредит;
- укласти певні договори забезпечення та ініціювати перемовини щодо фінансового поручительства із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) на виконання вимог кредитного договору;
- уповноважено ОСОБА_7 директора ТОВ "Нафтогаз-Альянс" або заступника з фінансово-економічних питань ОСОБА_6 в т.ч. на підписання кредитного договору між ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Нафтогаз-Альянс".
В майбутньому, в порядку обслуговування Кредитного договору, ТОВ «Нафтогаз-Альянс» скликались загальні збори товариства, приймались рішення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які оформлювались протоколами загальних зборів учасників, зокрема, від: 16.06.2014, 14.04.2015, 28.04.2016, 30.09.2016, 07.06.2017, 09.06.2017.
ТОВ «Нафтогаз-Альянс» належним чином взяті на себе зобов'язання згідно Кредитного договору не виконував; на виконання вимог Кредитного договору Банк неодноразово інформував Позичальника про наявність заборгованості, в кінцевому наслідку - Банк звернувся до ТОВ "Нафтогаз-Альянс" із вимогою від 24.11.2017 повернути всю заборгованість за кредитом, усі нараховані проценти, комісію, неустойку тощо; станом на 23.11.2017 розмір боргового зобов'язання Позичальника за Кредитним договором становить 6 175 980, 75 дол. США та за штрафними санкціями - 2 171 039, 72 грн.
В той же час, на адресу Банку від ОСОБА_8 надійшли листи від 11.12.2018 (отримано Банком 28.01.2019) та від 15.02.2019, в яких останній стверджує, що нібито, як учасник ТОВ "Нафтогаз-Альянс" не обізнаний про існування кредитних правовідносин із ПАТ "Промінвестбанк", заперечує про скликання загальних зборів підприємства, де розглядались питання щодо обслуговування Кредитного договору. Дані висказування, ймовірно ОСОБА_8 , протирічать вищевикладеному. Листи щодо заперечень оформлені 2018-2019, в той же час кредит виданий ще 18.06.2013, кредит частково погашався за рахунок коштів Позичальника, а тому інформація, викладена у листах від 11.12.2018 та 15.02.2019 повністю не відповідає та суперечить реальним обставинам ситуації.
ПАТ "Промінвестбанк" переконливо вбачає, що дії уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз-Альянс", а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 можуть бути завчасно спланованими та націленими на затягування повернення отриманих кредитних коштів із можливим неповерненням їх взагалі. Дана обставина не може мати місце, негативно вже впливає на права Банку, позбавляє права отримати законний прибуток та повернути кредитні кошти, що вкрай негативно виражається на діяльності Кредитора.
Для проведення відповідних криміналістичних досліджень ПАТ «Промінвестбанк» надано оригінали документів.
Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме встановлення належності підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, тому слідчий з даним клопотання звернувся до суду з метою встановити ким саме виконано підпис у наступних документах: кредитному договорі №20-1845/2-1 від 18.06.2013, договорі про внесення змін №20-1845/2-1-13062017 від 13.06.2017 до кредитного договору №20-1845/2-1 від 18.06.2013, протоколі №10.1/06-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 10.06.2013, протоколі №17/04-15 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 14.04.2015, протоколі №28/01-16 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 28.04.2016, протоколі №30/09-2016 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 30.09.2016, протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 07.06.2017, протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 09.06.2017, листах від 11.12.2018 та 15.02.2019 підписаних від імені ОСОБА_8 .
Слідчий вказує, що для з'ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі судової медицини, тобто у призначенні почеркознавчої експертизи для встановлення обставин що мають вагоме значення під час розслідування кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення почергознавчої експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060004186 від 24.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На вирішення експерта поставити такі питання:
1. Ким саме, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис на 10 сторінці напроти графи «О.Г. Белінгіо» у кредитному договорі №20-1845/2-1 від 18.06.2013?
2. Ким саме, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис на 14 сторінці напроти графи «П.Ю. Янковський» у договорі про внесення змін №20-1845/2-1-13062017 від 13.06.2017 до кредитного договору №20-1845/2-1 від 18.06.2013?
3. Ким саме, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис напроти графи « ОСОБА_7 » у протоколі №10.1/06-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 10.06.2013?
4. Чи однією особою виконані підписи напроти графи « ОСОБА_8 » у наступних документах: протокол №10.1/06-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 10.06.2013, протокол №17/04-15 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 14.04.2015, протокол №28/01-16 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 28.04.2016, протокол №30/09-2016 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 30.09.2016, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 07.06.2017, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 09.06.2017, лист від 11.12.2018, лист від 15.02.2019 підписаних від імені ОСОБА_8 .
Для дослідження експертам надати:
Досліджувані документи:
- Кредитний договір №20-1845/2-1 від 18.06.2013 у прошитому пронумерованому та опечатаному стані на 10 арк.;
- договір про внесення змін №20-1845/2-1-13062017 від 13.06.2017 до кредитного договору №20-1845/2-1 від 18.06.2013 у прошитому пронумерованому та опечатаному стані на 14 арк.;
- протокол №10.1/06-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 10.06.2013 на 1 арк.;
- протокол №17/04-15 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 14.04.2015 у прошитому та опечатаному вигляді на 3 арк.;
- протокол №28/01-16 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 28.04.2016 у прошитому та опечатаному вигляді на 2 арк.;
- протокол №30/09-2016 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 30.09.2016 у прошитому та опечатаному вигляді на 2 арк.;
- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 07.06.2017 на 1 арк.;
- протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз-Альянс» від 09.06.2017 на 1 арк.;
- лист від 11.12.2018 на 1 арк.;
- лист від 15.02.2019 на 1 арк.
3.2. Вільні зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 :
- згода від імені ОСОБА_7 від 13.06.2017 на 1 арк.;
- лист від 05.06.2014 за №343/1 на 1 арк.;
- довіреність від 11.06.2013 на 1 арк.;
- завірена копія договору №218Г/СГС/Б-НГА купівлі-продажу природного газу від 27.05.2013 на 4 арк.;
- завірена копія скороченого витягу №160385 на 1 арк.;
- завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 5 арк.;
- нотаріально завірена заява про згоду на укладення договору поруки 11.06.2013 року на 1 арк.;
- лист від 18.06.2013 за №454/3 на адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.;
- лист від 18.06.2013 за №456/3 на адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.;
- завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 3 арк.;
- завірена копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.;
- лист від 18.06.2013 за №460/3 на адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.;
- довідка від 18.06.2013 за №455/3 на 1 арк.;
- довідка від 18.06.2013 за №458/3 на 1 арк.;
- довідка від 13.06.2017 за №333/3 на 1 арк.
По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об'єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1