Ухвала від 31.07.2019 по справі 760/15177/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3898/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання детектива Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , яке погоджене із прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на наступне майно:

1) яке вилучено 08 травня 2019 року під час проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (будинок АДРЕСА_2 ), який перебуває у власності ОСОБА_10 , а саме на:

- ноутбук Apple A1707 (серійний номер CO2T50BWGTFN);

- мобільний телефон Iphone (IMEI НОМЕР_1 ), з сім-карткою ( НОМЕР_2 );

- мобільний телефон Iphone (IMEI НОМЕР_3 );

2) яке вилучено 08 травня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_8 , а саме на:

- блокнот, синього кольору, із надписом «Діамантбанк»;

- записник, синього кольору, із надписом з боку «2019»;

- блокнот, синього кольору, без надписів;

- малий блокнот, синього кольору, із надписом «Москва»;

- 16 аркушів формату «А4», які містять друкований та рукописний текст здебільшого із вказаними номерами телефонів осіб та їх електронні скриньки;

- копію довідки ЄДРПОУ АА № 55135;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4;

- ноутбук TOSHIBA SATELLITE A300-15E MODEL PSAJ4E-01POOGRU S.N.48028591;

- ноутбук HP ProBook 4540s Serial.2CE22310GR;

3) яке вилучено 08 травня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у власності ОСОБА_11 , а саме на:

- ноутбук Asus model X751M E7NOWL135237284 CN 6400;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_5 ;

4) яке вилучено 08 травня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а саме на:

- блокнот, із чорновими записами, із блакитною обкладинкою, із написом «Perfection in timber»;

- блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою зеленого кольору, із написом «2017 Київський бронетанковий завод»;

- блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою синього кольору, із написом «2018»;

- блокнот, із чорновими записами, із обкладинкою чорного кольору, із написом на тиловому боці «Optima»;

- касовий чек (cod autoriz: 558370);

- чорнові записи та роздруківки, на 67 арк.;

- роздруківку накладної № 45237 від 22 листопада 2016 року, на 1-му арк.;

- роздруківку квитанції № KV03D9K003 від 28 березня 2017 року, на 1-ому арк.;

- квитанцію № 215186 про здійснення валютно-обмінної операції, на 1-му арк.;

- документ, виконаний іноземною мовою, із написом «RESOLUTION of the sole shareholder of PPA TIMBER TRADE S.R.L. dated 21.03.2018, на 2-ох арк.;

- електронний квиток (код бронювання: Р84SRQ), на 1-му арк.;

- роздруківку з сайту «Booking.com» (номер 1371.220.762), на 2-ох арк.;

- ноутбук, чорного кольору, марки «DELL Inspiron 3721», model № 3721-7593, s/n: 4В6N2X1, із блоком живлення;

- ноутбук, сріблястого кольору, марки «ASUS UX305V», FFC ID:PD97265D2, із блоком живлення;

- мобільний телефон, марки Iphone 6 Plus, модель «MGAF2LL/A», s/n НОМЕР_6 , із сім-карткою.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива про накладення арешту на майно. Зокрема, апелянт вважає, що слідчий суддя, всупереч положень ч. 1 ст. 172 КПК України, порушив строки розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, адже клопотання детектива, яке надійшло до суду 10 травня 2019 року, мало бути розглянуто не пізніше 12 травня 2019 року, а не 22 травня 2019 року. Тому, на думку автора апеляції, дії слідчого судді є незаконними і такими, що порушують гарантоване Конституцією України право власності особи. Крім того, апелянт стверджує, що підстав для накладення арешту на вилучене майно не має. Також представник зазначає, що слідчий суддя, незважаючи на порушений строк розгляду клопотань про арешт майна, не звернув належної уваги на фактичні обставини справи та не надав їм повної і всебічної оцінки. При цьому автор апеляції звертає увагу, що документи, які подані детективом як докази обставин, на які посилається у клопотанні про арешт майна, взагалі належним чином не засвідчені, у зв'язку з чим апелянт вважає, що зазначене позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час як інформація, яка в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді. До того ж, представник власників майна запевняє, що такі матеріали (документи) в розумінні ст. 99 КПК України не можуть бути визнані доказами, так як вони не відповідають вимозі допустимості.

Далі в своїй апеляційній скарзі ОСОБА_7 вказує, що із наданих в обґрунтування клопотання документів не вбачається, що відносно власників майна здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, автор апеляції стверджує, що детективом не зазначено та не надано жодного доказу, що вилучене під час обшуків майно є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України та має значення для кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного агентства лісових ресурсів України, управлінь лісового та мисливського господарства в регіонах, державних лісогосподарських підприємств, державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» за попередньою змовою з невстановленими особами в період 2016 - 2018 років, зловживаючи службовим становищем в інтересах ряду компаній-нерезидентів, в тому числі GLD Trade Holding LLP (Великобританія) та OSUNA Holding LLP (Великобританія), забезпечили продаж понад 42 % лісоматеріалів, які експортуються за кордон, державними лісогосподарськими підприємствами через вказаних посередників, які купують в Україні паливні дрова (44011 - деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок тощо) і продають їх як ділову деревину (4403 - лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані) за значно вищою ціною.

Низька вартість паливної деревини та висока вартість ділової деревини створюють умови для продажу керівниками державних лісогосподарських підприємств в Україні ділової деревини під виглядом паливної деревини вказаним компаніям-нерезидентам. У зв'язку з чим лісопродукція продається за цінами, що суттєво нижче ринкових.

Значна кількість лісопродукції з України, за посередництва GLD Trade Holding LLP та OSUNA Holding LLP, експортується до Румунії.

Під час таких експортних операцій експортується ділова деревина (4403), однак в супроводжуючих документах вказується, що дана продукція є дровами (44011).

На території Румунії компаніями-посередниками здійснюється заміна супроводжуючих документів та поставлена з України лісопродукція надходить до кінцевих покупців як високоякісна ділова деревина за значно вищою вартістю. Вказане дозволяє компаніям-нерезидентам отримувати надприбутки, які в подальшому розподіляються між керівниками Державного агентства лісових ресурсів України, Державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» та державних лісогосподарських підприємств.

Внаслідок дії вищевказаної схеми сума збитків Державному бюджету України становить близько 100 млн. грн.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що компанії-нерезиденти OSUNA Holding LLP (Великобританія) та GLD Trade Holding LLP (Великобританія) створені у формі товариств з обмеженою відповідальністю, до складу учасників яких входили та входять суб'єкти господарювання, зареєстровані в Республіці Австрія.

Так, учасником OSUNA Holding LLP (Великобританія) та GLD Trade Holding LLP (Великобританія) з 01 вересня 2016 року по теперішній час є СОА BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT МВН (реєстраційний номер FN 457699 М), зареєстрована за адресою: Neulinggasse 26/15, 1030, Vienna, Austria, директором та засновником якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2744323412.

Крім цього, учасником GLD Trade Holding LLP (Великобританія) з 16 листопада 2015 року до 04 квітня 2016 року була GLD HOLDING GMBH (реєстраційний номер 2709048), зареєстрована за адресою: Kirchenweg, 63233, Kilb, Austria, керівниками та засновниками якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2744323412 (засновник, частка - 6,7 %), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2681721672 (засновник, частка - 13,7 %), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2435319092 (директор, засновник, частка - 39,8 %) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 2090722578 (директор, засновник, частка - 39,8 %).

При цьому особою, яка має значний контроль та право підпису в компаніях-нерезидентах OSUNA Holding LLP (Великобританія) та GLD Trade Holding LLP (Великобританія) з 06 травня 2016 року по теперішній час виступає громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з адресою листування у Великобританії: АДРЕСА_6 , BS1 6FL.

У слідства є підстави вважати, що вищезазначені члени компаній OSUNA Holding LLP (Великобританія) та GLD Trade Holding LLP (Великобританія) мають безпосередній зв'язок із службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України, управлінь лісового та мисливського господарства в регіонах та державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр», завдяки чому останні надають протиправні вказівки державним лісогосподарським підприємствам стосовно продажу ділової деревини (4403) під виглядом паливної деревини (44011) зазначеним британським компаніям.

Оскільки зловживання службовим становищем здійснювалося саме в інтересах компаній GLD Trade Holding LLP та OSUNA Holding LLP, то на даний час органом досудового розслідування перевіряються можливі зв'язки службових осіб Державного агентства лісових ресурсів України, управлінь лісового та мисливського господарства в регіонах та державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» з цими компаніями.

При цьому перевіряється як можлива безпосередня їх причетність до заснування компаній GLD Trade Holding LLP та OSUNA Holding LLP, відкриття та управління їх банківськими рахунками, так і опосередковані зв'язки із залученням пов'язаних фізичних/юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки компаній (чи на чию користь здійснювалось списання коштів з цих рахунків).

Детективами Національного бюро 08 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року було проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (будинок АДРЕСА_2 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_10 .

За результатом проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Так, в ході обшуку вилучено: - ноутбук Apple А1707 (серійний номер CО2T50BWGTFN), під час огляду вмісту якого виявлено файли, що мають відношення до кримінального провадження; - мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_1 ), з сім-карткою ( НОМЕР_2 ), доступ до вмісту якого обмежено його власником з використанням системи логічного захисту; - мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_3 ), який перебував у вимкненому стані та доступ до вмісту якого обмежено його власником з використанням системи логічного захисту.

Також детективами Національного бюро 08 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_18 .

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено: - блокнот, синього кольору, із надписом «Діамантбанк»; - записник, синього кольору, із написом з боку «2019»; - блокнот, синього кольору, без надписів, при поверхневому огляді яких виявлено записи щодо контактних номерів телефонів осіб, номерів вагонів, їх кількості, населених пунктів та об'єктів перевезення, а саме дрова, блк-дрова та інших записів; - малий блокнот, синього кольору, із надписом «Москва», при поверхневому огляді якого виявлено записи номерів телефонів та анкетних даних осіб. Крім того, виявлено 16 аркушів формату А4, які містять друкований та рукописний текст, здебільшого із вказаними номерами телефонів осіб та їх електронні скриньки, і копію довідки ЄДРПОУ АА № НОМЕР_7 .

Крім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4, у розблокованому стані, що за поясненнями ОСОБА_18 належить йому на праві власності. При огляді телефон переведено у режим «у польоті», вимкнуто автоблокування екрану та зменшено яскравість дисплею до мінімального рівня. В ході поверхневого огляду телефону виявлено відомості щодо номерів вагонів, їх кількості, населених пунктів, фотозображень деревини із повідомленнями про її відвантаження та інші відомості, що можуть мати значення для кримінального провадження, які потребують більш тривалого дослідження із залученням відповідних спеціалістів, неможливості їх копіювання у зв'язку із тим, що ряд файлів не вдалося відкрити у телефоні, оскільки доступ обмежено ОСОБА_19 наявністю паролю для повного доступу.

Також під час обшуку в квартирі, яка перебуває в користуванні ОСОБА_18 , виявлено та вилучено ноутбук TOSHIBA SATELLITE А300-15Е MODEL PSAJ4E-01POOGRU S.N.48028591 та ноутбук HP ProBook 4540s Serial: 2CE22310GR, при огляді яких виявлено файли з назвою «OSUNA», що можуть мати значення для кримінального провадження.

Детективами Національного бюро 08 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_11 .

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено ноутбук Asus model Х751М E7NOWU135237284 CN:6400 в увімкненому стані. В ході огляду вказаного ноутбука було виявлено програмне забезпечення MD Derlaration. При відкритті вказаного програмного забезпечення виявлено, що необхідно ввести відповідний логін та пароль. ОСОБА_11 було запропоновано подолати систему логічного доступу до вказаного програмного забезпечення для відповідного огляду, однак останнім повідомлено, що він не має можливості це виконати, оскільки пароль йому невідомий.

Крім цього, під час обшуку в квартирі, що перебуває в користуванні ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 . В ході його огляду виявлено копії електронних документів щодо постачання деревини, із зазначенням дат, цін на продукцію. Здійснити копіювання відомостей, що знаходяться на вказаному мобільному телефоні, не виявилось можливим через наявність системи логічного захисту.

Детективами Національного бюро 08 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено: - блокнот, із чорновими записами, із блакитною твердою обкладинкою, із написом «Perfection in timber»; - блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою зеленого кольору, із написом «2017 Київський бронетанковий завод»; - блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою синього кольору, із написом «2018»; - блокнот, із чорновими записами, із обкладинкою чорного кольору, із написом на тиловому боці «Optima»; - касовий чек (cod autoriz: 558370); - чорнові записи та роздруківки, на 67 арк.; - роздруківка накладної № 45237 від 22 листопада 2016 року, на 1 арк.; - роздруківка квитанції № KV03D9K003 від 28 березня 2017 року, на 1 арк.; - квитанція № 215186 про здійснення валютно-обмінної операції, на 1 арк.; - документ, виконаний іноземною мовою, із написом «RESOLUTION of the sole shareholder of PPA TIMBER TRADE S.R.L. dated 21.03.2018», на 2 арк.; - електронний квиток (код бронювання: P84SRQ), на 1 арк.; - електронний квиток (код бронювання: P84SRQ), на 1 арк.; - роздруківку із сайту «Booking.com» (номер 1371.220.762), на 2 арк.

У зв'язку з неможливістю подолання системи логічного захисту також було вилучено: - ноутбук, чорного кольору, марки «DELL Inspiron 3721», model № 3721-7593, s/n: НОМЕР_8 , із блоком живлення; - ноутбук, сріблястого кольору, марки «ASUS UX305V», FCC ID:PD97265D2, із блоком живлення; - мобільний телефон, марки Iphone 6 Plus, модель «MGAF2LL/A», s/n НОМЕР_9 , із сім-картою.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, перелічені електронні пристрої були вилучені в ході проведення обшуку у зв'язку з тим, що інформація, яка на них міститься, а саме документи щодо постачання на користь OSUNA Holding LLP та GLD Trade Holding LLP деревини по заниженій вартості, є необхідною умовою для проведення експертних досліджень, а саме судових ком'ютерно-технічних експертиз.

Вищевказані мобільні телефони, ноутбуки містять переписку в месенджерах між працівниками OSUNA Holding LLP та GLD Trade Holding LLP стосовно купівлі деревини по заниженій вартості.

Крім цього, інформація, яка знаходиться на вказаних мобільних телефонах та ноутбуках, є зашифрованою та має систему логічного захисту, пароль до якої не надано власниками. У зв'язку з цим не виявилось можливим скопіювати необхідну інформацію з вказаних пристроїв.

Також зазначені телефони та ноутбуки можуть містити ключі (файли, паролі) для відновлення інформації.

Водночас, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, ноутбук Apple А1707 (серійний номер CО2T50BWGTFN), мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_1 ), з сім-карткою ( НОМЕР_2 ), мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_3 ), мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4, ноутбук TOSHIBA SATELLITE A300-15E MODEL PSAJ4E-01POOGRU S.N.48028591, ноутбук HP ProBook 4540s Serial: 2CE22310GR, ноутбук Asus model X751M E7NOWU135237284 CN:6400, мобільний телефон Samsung ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , ноутбук, чорного кольору, марки «DELL Inspiron 3721», model № 3721-7593, s/n: НОМЕР_8 , із блоком живлення, ноутбук, сріблястого кольору, марки «ASUS UX305V», FCC ID:PD97265D2, із блоком живлення, мобільний телефон, марки Iphone 6 Plus модель «MGAF2LL/A», s/n НОМЕР_9 , із сім-картою, були вилучені в ході проведення обшуків у зв'язку з тим, що вони є засобами вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі та документи, як запевняють органи досудового розслідування, містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити службових осіб Державного агентства лісових ресурсів України, управлінь лісового та мисливського господарства в регіонах, державних лісогосподарських підприємств, державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр», OSUNA Holding LLP та GLD Trade Holding LLP, які спільно вчинили дії стосовно продажу ділової деревини (4403) під виглядом паливної деревини (44011) зазначеним британським компаніям. Також вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 08 травня 2019 року, у відповідності до вимог ст. ст. 98, 100 КПК України, майно, а саме: - ноутбук Apple А1707 (серійний номер CО2T50BWGTFN); - мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_1 ), з сім-карткою ( НОМЕР_2 ); - мобільний телефон Iphone (ІМЕІ НОМЕР_3 ); - мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4; - ноутбук TOSHIBA SATELLITE A300-15E MODEL PSAJ4E-01POOGRU S.N.48028591; - ноутбук HP ProBook 4540s Serial: 2CE22310GR; - ноутбук Asus model X751M E7NOWU135237284 CN:6400; - мобільний телефон Samsung ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; - ноутбук, чорного кольору, марки «DELL Inspiron 3721», model № 3721-7593, s/n: НОМЕР_8 , із блоком живлення; - ноутбук, сріблястого кольору, марки «ASUS UX305V», FCC ID:PD97265D2, із блоком живлення; - мобільний телефон, марки Iphone 6 Plus, модель «MGAF2LL/A», s/n НОМЕР_9 , із сім-картою; - блокнот, синього кольору, із надписом «Діамантбанк»; - записник, синього кольору, із написом з боку «2019»; - блокнот, синього кольору, без надписів; - малий блокнот, синього кольору, із надписом «Москва»; - 16 аркушів формату А4; - копія довідки ЄДРПОУ АА № 55135; - блокнот, із чорновими записами, із блакитною твердою обкладинкою, із написом «Perfection in timber»; - блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою зеленого кольору, із написом «2017 Київський бронетанковий завод»; - блокнот, із чорновими записами, із твердою обкладинкою синього кольору, із написом «2018»; - блокнот, із чорновими записами, із обкладинкою чорного кольору, із написом на тиловому боці «Optima»; - касовий чек (cod autoriz: 558370); - чорнові записи та роздруківки, на 67 арк.; - роздруківка накладної № 45237 від 22 листопада 2016 року, на 1 арк.; - роздруківка квитанції № KV03D9K003 від 28 березня 2017 року, на 1 арк.; - квитанція № 215186 про здійснення валютно-обмінної операції, на 1 арк.; - документ, виконаний іноземною мовою, із написом «RESOLUTION of the sole shareholder of PPA TIMBER TRADE S.R.L. dated 21.03.2018», на 2 арк.; - електронний квиток (код бронювання: P84SRQ), на 1 арк.; - електронний квиток (код бронювання: P84SRQ), на 1 арк.; - роздруківка із сайту «Booking.com» (номер 1371.220.762), на 2 арк., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

09 травня 2019 року до Солом'янського районного суду міста Києва було скеровано клопотання про арешт майна, що вилучено 08 травня 2019 року під час проведення зазначених обшуків, однак 22 травня 2019 року слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва у справі № 760/13622/19 було винесено ухвалу, якою клопотання детектива про арешт майна повернуто прокурору четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. У вказаній ухвалі, окрім іншого, зазначено, що з наданих слідчому судді матеріалів клопотання відсутнє рішення детектива, де чітко передбачений перелік речей та документів, які визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим 23 травня 2019 року детективом Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, у відповідності до вимог ст. ст. 98, 100 КПК України, було винесено постанову про визнання речей та документів, вилучених під час обшуків, речовими доказами у кримінальному провадженні, із зазначенням чіткого переліку цих речей та документів.

24 травня 2019 року детектив Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на наступне майно: