Справа номер №303/6602/19
Провадження №1-кс/303/2957/19
09 жовтня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2019 року до ЄРДР №12019070040000786 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення у мукачівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 13.09.2019 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що 30.05.2019 ОСОБА_5 шахрайським шляхом оформила на нього кредити у різних банках, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 43 095 гривень, в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 000 гривень, в А-Банку на 20 492 гривень.
В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що 30 травня 2019 року він разом з ОСОБА_6 поїхали в м.Ужгород, де у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання шахрайським шляхом оформила на нього кредит на суму 43 095 гривень. В ході оформлення кредиту, ОСОБА_6 дала потерпілому ОСОБА_4 мобільний телефон та папірець, на якому було написано, що ОСОБА_4 нібито працює електриком на якійсь фірмі, та що він отримає заробітну плату у розмірі 18 000 гривень. Взявши телефон у руки, на нього відразу зателефонували. Це був телефонний дзвінок від представника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 підняв трубку, тоді працівник банку його спитала наступне: його анкетні дані, чи хоче він оформити кредит, де працює та яку заробітну плату отримує? ОСОБА_4 назвав свої анкетні дані, повідомив, що дійсно він хоче оформити кредит у їхньому банку, а також, прочитавши з папірця, який йому дала ОСОБА_6 , повідомив, що працює електриком та має заробітну плату у розмірі 18 000 гривень. Після цієї телефонної розмови ОСОБА_6 відразу забрала мобільний телефон у потерпілого ОСОБА_4 . Крім цього, після оформлення даного кредиту ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 відразу в даному відділенні банку у касі отримали всі гроші у сумі 43 095 гривень, які ОСОБА_6 відразу забрала та поставила собі у сумку. Крім цього, оригінали всіх документів про оформлення даного кредиту ОСОБА_6 забрала від потерпілого ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
- 2 -
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення у копіях у Мукачівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригіналів кредитної справи по кредитному договору від 30.05.2019, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 ;
- інформації про те, ким з працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено оформлення кредитного договору від 30.05.2019, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 ;
- відеозаписів з камер відео спостереження, встановлених у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому здійснювалося 30.05.2019 року оформлення кредиту громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , які фіксують місце, де знаходяться спеціалісти по оформленню кредитних договорів та які фіксують каси;
- інформації про те, на який номер мобільного оператора здійснювався дзвінок працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення кредиту 30.05.2019 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , для підтвердження останнім інформації про місце роботи та розмір заробітної плати;
- інформації про рух банківських коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі кредитного договору від 30.05.2019 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , з моменту оформлення договору по теперішній час, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1