12.09.2019
Справа № 522/20433/18
Провадження 1-кс/522/16378/19
12 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500007673 від 17.11.2018 р., за ознаками кримінальноих правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України,
Згідно клопотання, слідчим відділенням Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160500007673 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч.1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов лист керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порушення вимог законодавства зі сторони посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими зловживаннями з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, на адресу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Вимог ст.ст.36, 93 КПК України спрямовано запит, щодо надання копій документів. що стали підставою для використання земельної ділянки орієнтовною площею 0, 50га. за адресою: АДРЕСА_1 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та сплати орендної плати чи податку за землю за вказану земельну ділянку. Однак, відповідь на вказані питання посадовими особами ОНАХТ не надано.
Крім того, при проведенні огляду вказаної земельної ділянки на підставі ухали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2019 по справі № 522/20433/18, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 влаштовано парковка з шлагбаумом на земельній ділянці площею понад 0, 50 га., без наявності право установчих документів на вказану ділянку, та без дозволу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР та збираються кошти, які в подальшому перераховуються на р/р АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 (Благодійний внесок) та безпосередньо в грошовій формі по 30 грн. за сутки та 15, 0 грн. за день стоянки.
Крім того, відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР від 05.08.2019 встановлено, що посадовими особами ОНАХТ не укладалися договори на балансоутримання місць для паркування на території АДРЕСА_1 під розміщення парковки.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », як благодійний внесок код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до картки підприємства, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок а саме: № НОМЕР_1 , з метою отримання виписок (в паперовій та в електронній формах) про рух грошових коштів по них з зазначенням контрагентів та підстав для перерахування коштів за період з 01.11.2018 по теперішній час.
Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500007673 від 17.11.2018 р., за ознаками кримінальноих правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та за необхідності вилучити їх для запобігання знищенню), до рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати виписки (в паперовій та в електронній формах) про рух грошових коштів по них з зазначенням контрагентів, підстав для перерахування коштів, призначенням платежів, дат і сум платежів, номери рахунків контрагентів з 01.11.2018 по теперішній час по наступному рахунку: № НОМЕР_1 , що знаходяться в Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: