Справа № 583/4206/19
1-кс/583/1815/19
"04" жовтня 2019 р. м. Охтирка Сумської області
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого-судді слідчого ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
без участі сторін, без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201120000019 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.10.2019 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням з прокурором звернувся слідчий з клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201120000019 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2019 на телефон "гарячої лінії" Охтирської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2019 її чоловік ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання товару на сайті OLX мешканцю м. Охтирка, ОСОБА_7 у сумі 7 тис. 200 грн., але товар так і не отримав.
Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_7 на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Слідчий вказував, що інформація стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 перебуває у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Особа, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 органу досудового розслідування не відома.
Посилаючись на викладене, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год 00 хв. 09.02.2019 до 00 год. 00 хв. 01.03.2019, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківської картки, а саме прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по банківській картці, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.
В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином сповіщеними про розгляд справи, не прибули, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:
Встановлено, що 20.03.2019 року за правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201120000019 внесено повідомлення ОСОБА_5 про те, що 19.03.2019 на телефон "гарячої лінії" ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2019 її чоловік ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання товару на сайті OLX мешканцю м. Охтирка, ОСОБА_7 у сумі 7 тис. 200 грн., але товар так і не отримав. В діях ОСОБА_8 вбачає ознаки шахрайських дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201120000019 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області, а саме слідчому: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 09.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.03.2019 року, який належить не встановленій досудовим розслідуванням особі, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківського рахунка, а саме прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунка з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківського рахунка на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення таких документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення - до 04.11.2019 року.
Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_11