Справа № 520/15729/19
Провадження № 1-кс/947/12374/19
Іменем України
27.09.2019 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 366 ч.2 КК України, щодо шахрайського незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких здійснюється зарахування грошових коштів на відповідні банківські рахунки.
Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалась заробітна плата, яка була нарахована останньому як керівнику фізичного виховання ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який, фактично, у вказаному закладі не працює та посаду не займає.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів особової справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , в тому числі договору анкети про відкриття та комплексне розрахункове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 від 07.12.2018 року; оригіналів завірених ОСОБА_5 копій поспорту громадянина України серії НОМЕР_4 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; розписок ОСОБА_5 про отримання банківських карток; заяви ОСОБА_5 про переоформлення банківської картки від 18.06.2018 року та інших документів, які містять оригінали підписів або рукописних записів, виконаних від імені ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Одесі за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавічої експертизи, висновки якої мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.
Слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації, надавши до суду копію ухвали про призначення почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінальног опровадження.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Одесі за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів особової справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , в тому числі договору анкети про відкриття та комплексне розрахункове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 від 07.12.2018 року; оригіналів завірених ОСОБА_5 копій поспорту громадянина України серії НОМЕР_4 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; розписок ОСОБА_5 про отримання банківських карток; заяви ОСОБА_5 про переоформлення банківської картки від 18.06.2018 року та інших документів, які містять оригінали підписів або рукописних записів, виконаних від імені ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Одесі за адресою: АДРЕСА_2 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1