Справа № 138/2375/19
Провадження №:1-кс/138/746/19
26 вересня 2019 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні з залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12019020220000496 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
12.09.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12019020220000496.
Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажі овочів в Інтернеті заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 18 000 гривень
Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020220000496, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 31.07.2019 вона знайшла в Інтернеті на сайті ОЛХ особу на ім'я ОСОБА_5 , яка продавала овочі в великій кількості, пропозиція та ціна жінці сподобалась тому вона по телефону домовилась по поставку для неї овочів на суму 10 000 гривень, ОСОБА_5 дав номер картки НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») який відкритий на ім'я ОСОБА_6 та запевнив жінку відправити кошти саме на цю картку, після того як жінка відправила кошти чоловік на ім'я ОСОБА_5 запропонував придбати ще овочів за гарною ціною, на що жінка погодилась та перерахувала кошти на суму 8000 гривень на картку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , після цього чоловік зник, на дзвінки та смс не відповідає, товару жінці доставлено не було.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Особа у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "клопотання слід задовольнити.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_6 ; Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Факс: НОМЕР_7 , Веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акцінерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках з 20.07.2019 по 20.08.2019;
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку 20.07.2019 по 20.08.2019.
Дана ухвала діє до 26 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: