Справа № 404/6852/19
Номер провадження 1-кс/404/4403/19
20 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 07.03.2019 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що з жовтня 2018 року невідома особа таємно з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди.
Також продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим слідством особа здійснила декілька переводів грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 8500 гривень на іншу картку, а також ще декілька переводів грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 1000 гривень та 5000 гривень на іншу кредитну картку.
З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-
Клопотання СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.
Строк дії цієї ухвали встановити по 20.10.2019 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1