1Справа № 335/9456/19 1-кс/335/5933/2019
Іменем України
18 вересня 2019 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від 05.09.2018 року та додані до нього матеріали, -
Слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від «05» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 у справі №908/3549/16 порушено провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_4 (свідоцтво №1040 від 16.07.2013), яку зобов'язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі Закон), під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Згідно з частинами 3 та 4 ст.22 Закону, розпорядник майна зобов'язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом із боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;
Разом із цим, упродовж процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядник ОСОБА_4 зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов'язки щодо захисту майна боржника не виконувались.
Постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та ліквідатором призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_4 .
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 у справі №908/3549/16 кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до вимог кредиторів на суму 1 447 142, 66 грн.
Станом на липень 2018 року виконавче провадження, що стосується стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчено у зв'язку визнанням боржника банкрутом постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017.
Таким чином, внаслідок зловживання повноваженнями арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 , спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені вище дії по прихованню та відчуженню майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 , згідно даних викладених в заяві ОСОБА_5 - засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (частка 50% статутного капіталу), про вчинення кримінального правопорушення, були проведені за допомогою групи невстановлених осіб та безпосередньо колишніх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розтратили чуже майно, яке було в їх віданні, шляхом приховання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, та заключення фіктивних договорів купівлі - продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження та показаннями свідків.
Також під час досудового слідства встановлено що в кінці 2014 року ОСОБА_6 , примусив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , підписати Акти пред'явлення векселя в кількості 5 штук. В свою чергу ОСОБА_5 розпочав перевірку і з'ясував, що всі ці акти складені на підставі фіктивної заборгованості по простим векселям перед різними підприємствами, таких як ПП « ОСОБА_8 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_9 (справа № 0818/5673/2012) встановлено, що зазначені підприємства фінансово-господарську діяльність фактично не здійснювали, а займались незаконної діяльністю по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.
26.11.2014 року за вих. № 02-29 від приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу головного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_9 ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла письмова вимога. В зазначеній вимогі ОСОБА_9 , просила в строк до 27.11.2014 року включно здійснити платіж по простому векселю №65307123906839 від 20.12.2010 року ОСОБА_6 на р/рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 в сумі 571 018,74 грн., та повідомити про це до 12-ї години 28.11.2014 року.
28.11.2014 року приватному нотаріусу ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 було надано відповідь в якій він повідомив, що ОСОБА_6 ввівши його в оману отримав підписи та печатки на «Актах про пред'явлення векселя до платежу», одним з яких є зазначений простий вексель № 65307123906839 від 20.12.2010 та повідомив нотаріуса, що ОСОБА_6 було направлено лист про відзив підпису на зазначених актах.
В свою чергу нотаріус ОСОБА_9 , цю інформацію не прийняла до уваги, проігнорувала и вчинила нотаріальний надпис на користь ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ), для стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь.
В межах виконавчого провадження № 45654028 з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 571 018,74 на користь ОСОБА_6
05.08.2019 за вих. № 8581-03-08/03-40 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_13 з інформацією про те, що примусове виконання виконавчих проваджень стосовно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і вразі необхідності вивчення матеріалів виконавчого провадження необхідно звернутись з клопотанням до слідчого судді для отримання ухвали на тимчасовий доступу до речей і документів.
На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення всіх активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних про перереєстрацію нерухомості, осіб, що подавали відповідні заяви, здійснювали примусове виконання виконавчих проваджень, виникла необхідність у отримані копій матеріалів справи про примусове виконання виконавчих проваджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Без дослідження вказаних документів ці обставини встановити неможливо.
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання з розгляду клопотання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Судом було встановлено, що 05 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.365-2,Є ч.3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12018080000000258).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080000000258 від 05.09.2018 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_14 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , а саме, до матеріалів примусового виконання виконавчого провадження стосовно боржникаТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій цих документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 18.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1