1Справа № 335/9468/19 1-кс/335/5940/2019
Іменем України
18 вересня 2019 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від 05.09.2018 року та додані до нього матеріали, -
Слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 у справі №908/3549/16 порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_4 (свідоцтво №1040 від 16.07.2013), яку зобов'язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Упродовж процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядник ОСОБА_4 , зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов'язки щодо захисту майна боржника не виконувались.
Відповідно до ст..22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна проводить аналіз фінансового стану Боржника.
Згідно проведеного економічного дослідження встановлено, що:
- документально не підтверджуються дані, відображені в «Аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 14.07.2017 року, який виконаний та підписаний розпорядником майна в особі ОСОБА_4 , тому що виконаний не згідно первинних даних якісного складу процесу оцінки впливу облікової політики підприємства на оперативні дані, показники звітності, які слугують інформаційним забезпеченням при здійсненні аналітичних процедур, тому що метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Для суб'єктів малого підприємництва зміст і форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма №?1-м) і Звіту про фінансові результати (форма№?2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форма Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма №?1-мс) і Звіту про фінансові результати форма №?2-мс) та порядок заповнення його статей визначаються П(С)БО?25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»;
- у зв'язку з тим, що документально не підтверджуються дані, відображені в «Аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 14.07.2017 року, дані, відображені в розділі - Загальний висновок «Аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблені розпорядником майна в особі ОСОБА_4 не відносяться до реальної та повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан товариства.
Таким чином надаючи не правдиві данні до господарського суду в Запорізькій області та вводячи в оману кредиторів по справі 908/3549/16 арбітражний керуючий ОСОБА_4 приховала незаконну діяльність по конвертації грошових коштів посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти перераховувалась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », тощо. В 2012 року Орджонікідзевським судом м. Запоріжжя справа № 0818/5673/2012 встановлено, що зазначені підприємства фінансово-господарську діяльність фактично не здійснювали, а займались незаконної діяльністю по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.
З метою перевірки руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені особи, які здійснювали керування даним підприємством, чи від імені яких, здійснювалося керування реквізитами та банківськими рахунками товариства, з метою встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції на підприємстві, відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також підтвердження/спростування факту проведення фіктивних, безтоварних операцій працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
-виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_5 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2010 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв'язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв'язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з розгляду клопотання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Судом було встановлено, що 05 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.365-2,Є ч.3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12018080000000258).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080000000258 від 05.09.2018 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_5 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2010 по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 );
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв'язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв'язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 18.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1