Справа № 643/14800/19
Провадження № 1-кс/643/5872/19
17.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470002128 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12019220470002128 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом виявлення співробітниками Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради незаконного, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволодіння ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 державними коштами у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, в результаті чого державі була спричинена шкода.
Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради виявлено факт незаконного нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_10 за період з 01.02.2015 по 31.10.2016 на загальну суму 27944,38грн. у зв'язку з встановленням факту зазначення ОСОБА_10 неправдивих відомостей в заявах про призначення щомісячної адресної допомоги за вказаний період часу, а саме незазначення факту наявності у її власності житлового приміщення, розташованого в регіоні, іншому ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення анти терористичної операції.
Згідно заяви ОСОБА_8 від 04.12.2015 грошові кошти перераховувалися на її поточний (картковий) рахунок, який відкрито у Філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0298, поточний рахунок № НОМЕР_1 , код установи банку 351823, код в ЄДРПОУ 09351600.
Таким чином, ОСОБА_8 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 01.02.2015 по 31.10.2016 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 27944,38 грн., таким чином заволоділа ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради виявлено факт незаконного нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_9 за період з 01.05.2018 по 12.08.2018 на загальну суму 6381,29 грн. у зв'язку з встановленням факту зазначення ОСОБА_9 неправдивих відомостей у заявах про призначення щомісячної адресної допомоги за вказаний період часу, а саме незазначення факту наявності у власності членів родини житлового приміщення, розташованого в регіоні, іншому ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення анти терористичної операції.
Згідно заяви ОСОБА_9 від 05.04.2017 грошові кошти перераховувалися на її поточний (картковий) рахунок, який відкрито у Філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0280, поточний рахунок № НОМЕР_2 , код установи банку 351823, код в ЄДРПОУ 09351600.
Таким чином, ОСОБА_9 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 01.05.2018 по 12.08.2018 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 6381,29 грн., таким чином заволоділа ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_8 та ОСОБА_11 до скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам в АТ «Ощадбанк», на яким останні отримували грошові кошти, та в подальшому розпоряджалися ними.
Слідчий в судове засідання не з'явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
1.належним чином завірених копій документів по банківському рахунку який відкрито у Філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0298, поточний рахунок № НОМЕР_1 , код установи банку 351823, код в ЄДРПОУ 09351600 на ім'я ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_3 ), яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення зазначеної інформації у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, а саме про:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 по 31.10.2016;
?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.02.2015 по 31.10.2016, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
2.належним чином завірених копій документів по банківському рахунку який відкрито у Філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0280, поточний рахунок № НОМЕР_2 , код установи банку 351823, код в ЄДРПОУ 09351600 на ім'я ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 ), яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення зазначеної інформації у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, а саме про:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.05.2018 по 12.08.2018;
?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.05.2018 по 12.08.2018, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Строк дії ухвали до 17.10.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1