Справа № 589/3687/19
Провадження № 1-кс/589/2519/19
30 серпня 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження
В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12019200110001250 від 25.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається що 25.08.2019 близько 15:30 год. невстановлена особа, знаходячись в буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом надання допомоги близькій особі, заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 39600 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 39600 грн.
З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона проживає одна. 25.08.2019 незадовго до 16-ї год. їй на стаціонарний телефон номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка плакала в телефон та називала її мамою. Вона подумала, що телефонує її невістка. В розмові жінка сказала, що посварилась з якоюсь жінкою та вдарила її, від чого та упала зі сходів, розбила голову та потрапила в лікарню. Після цього слухавку взяв чоловік, нібито слідчий, який сказав, що за те, щоб не порушувати кримінальну справу, потрібно заплатити 55000 грн. Вона відповіла, що не має стільки грошей готівкою, однак гроші є на банківській картці. Тоді слідчий сказав їй, щоб вона зібрала грошей, скільки є, та очікувала приїзду адвоката. Після цього вона назвала слідчому свою домашню адресу, та, не завершуючи телефонну розмову, чекала адвоката. Хвилин через 10 пролунав дверний дзвінок. Вона відчинила двері та побачила молодого хлопця, якого запросила увійти. Вона передала йому гроші в сумі 25000 грн. готівкою, та він, перерахувавши гроші, взяв телефонну трубку та назвав слідчому суму. Телефон був увімкнений на гучний зв'язок, та вона почула, як слідчий сказав, що цієї суми недостатньо, тоді вона передала адвокату свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру якої не знає, та назвала пін-код від неї. Тоді адвокат сказав, що як тільки слідчий отримає гроші, то він привезе її невістку додому. Через деякий час її невістка додому так і не приїхала, та вона зателефонувала їй на мобільний телефон. Невістка відповіла, що у неї все добре та в поліцію вона не потрапляла. Тоді вона зрозуміла, що її обманули. З її банківської картки було знято гроші в сумі 14600 грн., про що вона дізналась в розмові зі спеціалістом банку, та зняття відбулось в період між 15:56 та 15:59 год.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту шахрайських дій з боку невстановленої особи, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по рахунку банківської картки
ОСОБА_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку заблоковано самою потерпілою після вчинення відносно неї шахрайських дій, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 ,, який на даний час заблоковано останньою, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо необхідності отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
• копію юридичної справи про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН № НОМЕР_2 , заблокованого нею 25.08.2019 карткового рахунку, з фотокартками з виданою карткою в руці при кожному перевипуску заблокованої картки;
• інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку на даний час закритої банківської картки, яка належала ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН № НОМЕР_2 , за період часу з 14:00 год. 25.08.2019 по 17:00 год. 25.08.2019;
• відомості щодо місць та часу зняття із заблокованої на даний час банківської картки ОСОБА_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, за період часу з 14:00 год. 25.08.2019 по 17:00 год. 25.08.2019;
• детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до закритої банківської картки ОСОБА_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
• у разі відсутності відомостей зазначених по вищевказаним пунктам - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 29.09.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1