печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44183/19-к
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
20.08.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12014100060002113 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014100060002113 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рахунку № 9 КГ-000731 від 26.09.012 грошові кошти в сумі 83 924 100 (вісімдесят три мільйони дев'ятсот двадцять чотири тисячі сто) гривень, які призначені для придбання техніки ФГ « ОСОБА_4 » перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , що згідно з наказом № 1/01-КП від 01.09.2011 являвся виконавчим директором ФГ « ОСОБА_4 », на підставі довіреності від 21.10.2012, яка уповноважила ОСОБА_5 представляти інтереси ФГ « ОСОБА_4 » в будь-яких банківських установах або їх територіальних управліннях з правом першочергового підпису вивів грошові кошти на суму 83 924 100 (вісімдесят три мільйони дев'ятсот двадцять чотири тисячі сто) гривень з рахунку ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях про рух коштів по даному рахунку з моменту створення останнього до моменту закриття, із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних та юридичних осіб яким перераховувалися грошові кошти
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309,554,558,561, 562 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме на вилучення (виїмку) інформації по рахунку № НОМЕР_1 та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-копій справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
-копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункц № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_6