Справа № 303/4477/19
Провадження № 1-кс/303/2575/19
Іменем України
05 вересня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 11 липня 2019 року до ЄРДР № 12019070040001578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному 11 липня 2019 року до ЄРДР № 12019070040001578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючого його тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 липня 2019 року о 10:30 год. невідома особа на ім'я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом через мережу інтернет на сайт ОЛХ під приводом купівлі-продажу сонячних панелей виманив у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 170000 грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року за № 12019070040001578. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення: ч.2 ст.190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 - 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити ) слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівнику Національної Поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії у Мукачівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, в яких наявна інформація про результати виконання ухвали Мукачівського міськрайонного суду №303/4477/19, №1-кс/303/1944/19 від 15.07.2019 про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 ;
- документів, в яких наявна інформація в якому саме відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 липня 2019 року була здійснена видача готівки у сумі 10 000 грн. по рахунку № НОМЕР_1 , та 22 липня 2019 року - у сумі 32 727 гривні 23 копійки;
- документів, в яких наявна інформації про те ким з працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася видача готівки 15.07.2019 та 22.07.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , та хто отримав готівку з даного рахунку;
- отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділені, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось 15 липня 2019 року та 22 липня 2019 року зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1