Справа № 522/17806/18
Провадження № 1-кс/522/16059/19
06 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32018160000000057 від 04.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 шляхом проведення фінансово-господарських операцій, які не підтверджуються документально з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) та інших, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 313389 грн. та податку на прибуток у сумі 3920374,26 грн., загальна сума ненадходження до бюджету склала 4 233 763, 29 грн., що є коштами у великих розмірах.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Дозволити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_7 або особам, що будуть діяти за їх дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час; заяви на відкриття рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.09.2019