Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/694/19
Провадження № 1-кс/670/345/19
05 вересня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із з 09 год. 06.07.2019 по 09 год. 08.07.2019 року; дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 06.07.2019 по 09 год. 08.07.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.
Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.07.2019 року близько 12:00 год. в с. Подолянське, Віньковецького району, невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн із банківської картки № НОМЕР_3 та 23487 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Дане кримінальне провадження 08.07.2019 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019240100000112, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у нього наявні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
07.07.2019 року близько 12 години він перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , та його
мобільний номер телефону № НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_5 о 14:21 години піднявши слухавку невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували ОСОБА_5 встановити новий рівень захисту, його банківським карткам, на що він погодився та йому повідомили, що перетелефонують. О 14:21 год. до нього надійшов дзвінок із номера № НОМЕР_5 та невідомий йому чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,назвав ОСОБА_5 ім'я та номера карток та повідомив, що його банківські картки заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити паролі із «СМС» повідомлення, та під час телефонної розмови до ОСОБА_5 надходили «СМС» повідомлення та він повідомляв їх невідомій особі. В подальшому після розмови на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 прийшло «СМС» повідомлення, що із його банківської картки № НОМЕР_2 знято 23487 гривень та із банківської картки № НОМЕР_1 знято 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані із банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунків.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі.
Тому з огляду на те, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2019 року за № 12019240100000112, 07.07.2019 року близько 12:00 год. в с. Подолянське, Віньковецького району, невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн із банківської картки № НОМЕР_3 та 23487 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019240100000112, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.
Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із з 09 год. 06.07.2019 року по 09 год. 08.07.2019 року; дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 06.07.2019 року по 09 год. 08.07.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.
Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Віньковецького районного
суду Хмельницької області ОСОБА_1