Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1453/19
провадження № 1-кс/650/534/19
4 вересня 2019 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
у присутності секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12019230100000208 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 в період часу з 11.00 год. по 13.00 год. невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 1300 гривень, які остання перерахувала на його мобільний номер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за придбання бетонної-мішалки, чим ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 19.06.2019 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX.UA» вона знайшла оголошення про продаж бувшої у використанні бетономішалки. У вказаному оголошенні був контактний номер продавця, а саме, НОМЕР_1 , та зазначено ім'я контактної особи « ОСОБА_6 ». Близько 10.10 години ОСОБА_7 зателефонувала за вказаним номером та слухавку взяв чоловік, що представився ОСОБА_4 , з яким остання узгодила всі умови придбання бетономішалки. При цьому ОСОБА_6 поставив умову, що необхідно зробити передоплату в розмірі 300 гривень. ОСОБА_7 погодилась, та о 11.14 годині, за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на його вищевказаний номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень. Після чого, ОСОБА_6 надіслав їй номер відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та сказав що бетономішалку він відправив, але необхідно сплатити решту її вартості в сумі 1000 гривень. Вона погодилась, та о 12.47 год. за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відправила зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень. При цьому протягом вказаного дня ОСОБА_5 неодноразово спілкувалася з ОСОБА_6 по телефону, а саме: о 10.09 годині, о 10.37 годині, о 11.02 годині, о 11.20 годині, о 12.44 годині та о 12.49 годині. До того ж перша розмова тривала близько 2 хвилин, а решта розмов менше однієї хвилини кожна. Крім того, ОСОБА_6 також спілкувався із ОСОБА_5 за номером телефону оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку «Viber». Починаючи з наступного дня, ОСОБА_6 на дзвінки останньої не відповідав. При цьому в сервісній службі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 дізналася, що замовлення на її ім.'я із номером відправлення № 20450144929919 не відправлялося. На сайті «OLX.UA» повідомлення про продаж ОСОБА_6 бетономішалки зникло
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевказаного та у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вищевказаного банківського рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на таке.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Великоолександрівського відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230100000208 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, з метою недопущення їх знищення.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання притягнення до відповідальності винних осіб або прийняття іншого законного процесуального рішення. Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у провадженні, неможливо.
Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12019230100000208 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або будь-якому іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за їх дорученням, на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_2 за період часу з 11.00 години по 13.00 години 19.06.2019, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
Зобов'язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх огляду та вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 30 днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1