Справа № 686/22691/19
Провадження № 1-кс/686/11935/19
02 вересня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42018260000000379,
23.08.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Лісничий Садгірського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються не обліковані залишки деревини. Крім цього, ОСОБА_5 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. В подальшому, з метою подальшого контролю за транспортуванням та реалізацією отриманої у незаконний спосіб деревини особам, які бажають придбати лісопродукцію, ОСОБА_4 залучає вигідні для нього транспортні засоби, які перебувають у фактичному користуванні наближених до нього осіб, які перевозять деревину і отримують грошові кошти від реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва. Поряд з цим, товарно-супровідні документи, офіційно виписані ОСОБА_5 , використовуються водіями декілька разів з метою створення видимості законності своєї діяльності.
Згідно матеріалів кримінального провадження та відомостей оперативного підрозділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та за вказаною адресою знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути знищені, у разі невжиття заходів для їх одержання.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів за 2018-2019 рік, що стосуються діяльності Садгірського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі заготівлі (рубки) лісодеревини та її реалізації, заяв, нарядів, товарно-транспортних накладних, бирок, документації, пов'язаної із бухгалтерським та електронним обліком лісодеревини, а також у одержанні копій електронних документів - з жорстких дисків та USB-флеш дисків, які мають значення для досудового розслідування.
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, слідчим, не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. У зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів, в тому числі начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_6 , прокурорам цього відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів за 2018-2019 рік, що стосуються діяльності Садгірського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо заготівлі (рубки) лісодеревини та її реалізації, заяв, нарядів, товарно-транспортних накладних, бирок, документації, пов'язаної із бухгалтерським та електронним обліком лісодеревини, а також у одержанні копій електронних документів - з жорстких дисків та USB-флеш дисків.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.
В решті вимог відмовити.
Ухвала діє по 01 жовтня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя