печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38675/19-к
Примірник № ___
24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_4 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_4 став нею керувати. Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно наявних у слідства даних, в період із третього кварталу 2016 року по третій квартал 2018 року (до моменту реєстрації ОСОБА_5 суб'єктом підприємницької діяльності) для прикриття злочинної діяльності групи використовувалися реквізити ФОП ОСОБА_6 , на рахунки якої перераховувалися кошти, якими група заволодівала у вищевказаний спосіб.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи будуть використанні в якості об'єктів дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з'явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002504 - слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються надання, оплати та прийняття послуг по заправці картриджів та ремонту і профілактиці принтерів (в тому числі, договори та угоди з усіма додатками і доповненнями до них; специфікації; документи, що підтверджують кількісні та якісні показники придбаних товарів, виконаних робіт і наданих послуг; акти прийому-передачі; видаткові/прибуткові накладні; рахунки-фактури; виписки по банківських рахунках; акти звірки взаємних розрахунків; платіжні доручення; відомості по рахунках та інші документи) - за період з 01.10.2016 по 01.08.2018;
- фінансової та податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01.10.2016 по 01.08.2018;
- документів щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , перебування їх у відпустці та на лікарняному, табелів обліку їх робочого часу тощо; документів щодо штатного розпису працівників, переліку їх посад та функціональних обов'язків; договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, які стосуються надання ними послуг по заправці картриджів та ремонту і профілактиці принтерів, а також документів щодо оплати та прийняття таких робіт і послуг - за період з 01.10.2016 по 01.08.2018;
- установчих та реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ;
- документів щодо придбання і перебування у власності, на балансі та в користуванні у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 матеріальних ресурсів та обладнання, необхідних для надання послуг по заправці картриджів та ремонту і профілактиці принтерів - за період з 01.10.2016 по 01.08.2018.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38675/19-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1