Справа№751/2483/19
Провадження №1-кс/751/2568/19
27 серпня 2019 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -
Старший слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019270000000021 від 27.03.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Cлужбові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2014 років, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - договорів та документів обов'язкової звітності, оформлювали договори на виплату поворотної фінансової допомоги фізичним особам, які реально її не отримували, чим ухилились від сплати ПДФО та військового збору на 4,015 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 - Українська гривня) відкриті у Філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним, по провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів юридичних справ, а також руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня) за період з 01.01.2013 по 01.01.2018 років, які становлять банківську таємницю клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в Філія Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву, де просить розглядати клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів та первинних документів, щодо рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні Філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), оскільки надані слідчим доводи є обґрунтованими, існують підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Одночасно слідчий у клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів та первинних документів, щодо рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , однак доказів про відкриття такого рахунку у відповідній банківській установі, слідчому судді не надано, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому - заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року,
- руху грошових коштів по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року, який перебуває у володінні Філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1