Справа № 462/3156/19
провадження 1-кс/462/2080/19
22 серпня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
03 травня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060001462 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.05.2019 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо видачі на його ім'я невідомими особам кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем - інженер з технічного нагляду ІТ №002369 від 2012, АТ №004011 від 30.07.2015, АТ №005573 від 05.04.2016, АР №003570 від 26.09.2012 року.
Як вбачається із матеріалів звернення, за результатами проведеної адвокатом ОСОБА_4 перевірки щодо законності видачі на його ім'я «Гільдією інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» ( АДРЕСА_1 ) кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем - інженер з технічного нагляду ІТ № 002369від 2012 року, АТ № 004011 від 30.07.2015 року та АТ №005573 від05.04.2016 року, а також видачі на його ім'я «Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), кваліфікаційного сертифікату АР №003570 від 26.09.2012року за спеціальністю «інженер - проектувальник» встановлено, що від імені ОСОБА_4 здійснювався технічний та авторський нагляд у 2016 році за будівництвом наступних об'єктів у м.Львові:
-реконструкція інженерних мереж на шляхопроводі та підходах до шляхопроводу через залізничну колію на АДРЕСА_3 .
-капітальний ремонт доріг на Янівському кладовищі (поля №2, 5, 8, 14) на АДРЕСА_4 .
-капітальний ремонт доріг на Голосківському кладовищі (поля №27б, 27в, 29а, 29в, 36) на АДРЕСА_5 .
-реконструкція з розширенням м'ясопереробного цеху за рахунок добудови та надбудови зі знесенням існуючих споруд на АДРЕСА_6 .
На вказаних об'єктах ОСОБА_4 ніколи не був, технічного та авторського нагляду за будівництвом не здійснював та актів виконаних робіт не підписував.
Крім цього було встановлено, що ОСОБА_4 у 2014 - 2015 роках здійснювався авторський нагляд на двадцяти чотирьох об'єктах будівництва в м.Самбір Львівської області, які будувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 , засновник та керівник - ОСОБА_5 ).
На вказаних об'єктах ОСОБА_4 ніколи не був, авторського нагляду за будівництвом не здійснював та актів виконаних робіт не підписував.
Як повідомив ОСОБА_4 , виготовлення, отримання кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем - інженер з технічного нагляду та за спеціалізацією інженер-проектувальник міг здійснити його син - ОСОБА_5 .
В подальшому, при виконанні робіт на різних об'єктах будівництва у Львівській області та у м. Львові, акти про виконані роботи та інші документи, які потребували підпису працівника технічного та авторського нагляду також міг підписати його син - ОСОБА_5 , котрий є засновником та керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Окрім цього, на ім'я ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ) видано свідоцтво №309 від 01.03.2016 року про підвищення кваліфікації інженерів з технічного нагляду з 29.02.2016 по 01.03.2016 за навчальною програмою «Спеціальний модуль. Технічний нагляд за будівництвом доріг» загальним обсягом 22 години. Дані курси та навчання ОСОБА_4 не проходи та свідоцтво не отримував.
Як повідомив ОСОБА_4 , виготовлення, отримання свідоцтва №309 від 01.03.2016 року про підвищення кваліфікації інженерів з технічного нагляду з 29.02.2016 по 01.03.2016 за навчальною програмою «Спеціальний модуль. Технічний нагляд за будівництвом доріг» загальним обсягом 22 години, міг здійснити його син - ОСОБА_5 .
На підставі ухвал слідчого судді Залізничного району м. Львова Про тимчасовий доступ до оригіналів документів у володільців документів - ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи, які стали підставою для виготовлення та видачі відповідних сертифікатів на ім'я ОСОБА_4 з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення обставин та осіб, які можливо підробили документи від імені ОСОБА_4 , а також дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Також, із свідчень ОСОБА_4 та, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , товариство його сина - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2014-2019 р.р. виконувало роботи за бюджетні кошти на різних об'єктах Львівської області, де технічний, авторський нагляд здійснювався від його імені, із використанням документів, виготовлених на його ім'я, його ж сином.
Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із підписами, почерком ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , засновник та керівник - ОСОБА_5 ) за період з 2012 по 2018 р.р., котрі будуть використані як вільні взірці при проведенні почеркознавчої експертизи, а саме: угод, договорів із контрагентами, актів про виконані роботи, тендерної пропозиції, наказів по товариству, довідок виданих та підписаних ОСОБА_5 , бухгалтерських документів та інших із підписами ОСОБА_5 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та/або у приміщенні службового кабінету СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із підписами, почерком ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012 по 2018 р.р., а саме: угод, договорів із контрагентами, актів виконаних робіт, тендерних пропозицій, наказів по товариству, довідок виданих та підписаних ОСОБА_5 , бухгалтерських та інших документів, на яких наявні підписи та рукописний текст ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із підписами, почерком ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012 по 2018 р.р., а саме: угод, договорів із контрагентами, актів виконаних робіт, тендерних пропозицій, наказів по товариству, довідок виданих та підписаних ОСОБА_5 , бухгалтерських та інших документів, на яких наявні підписи та рукописний текст ОСОБА_5 з можливістю вилученнявказаних документів у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та/або у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.