Дело № 1-177/10
23 марта 2010 года Никитовский районный суд города Горловки Донецкой области в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1, при секретаре Мотрич В.И., с участием прокурора Чаус В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Горловке уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего директором СООО "Агрокомплекс", проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,
по ст. ст. 172 ч. 1, 366 ч.1 УК Украины,
В период времени с июля 2004 года по май 2007 года, точная дата досудебным следствием не установлена, ОСОБА_2, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в нарушение требований ст.ст. 21, 24, 48, 52 КЗоТ Украины, ст.ст. 10, 12, 30, 31 Закона Украины «Об оплате труда» от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР, без заключения трудового договора принял на работу в качестве уборщицы ОСОБА_3, которая фактически приступила к работе в июле 2004 года, и в последующем работала до мая 2007 года включительно, не внес ведомости о работе в ее трудовую книжку, чем грубо нарушил ее конституционные права на труд предусмотренные ст. 43 Конституции Украины, на отдых предусмотренные ст. 45 Конституции Украины, на социальную защиту предусмотренные ст. 46 Конституции Украины.
Он, же 06 апреля 2005 года в течение дня, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, умышленно, с целью получения потребительского кредита для приобретения автомобиля «Нива Шевролле», на компьютере составил справку №02/99 от 06.04.2005 года о среднемесячной заработной плате директора СООО «Агрокмплекс» ОСОБА_2, в которую внес заведомо ложные сведения о размере ежемесячной и среднемесячной заработной платы за период с 01.04.2004 года по 01.04.2005 года, а именно о начисленной заработной плате за 2004 год в размерах: апрель - 3500 грн., май - 3500 грн., июнь - 3500 грн., июль - 4600 грн., август - 4600 грн., сентябрь - 5200 грн., октябрь - 5200грн., ноябрь - 5200 грн., декабрь - 5800 грн.; предоставленная к выдаче заработная плата за 2004 год: апрель - 2953 грн. 65 коп., май - 2953 грн. 65 коп., июнь - 2953 грн. 65 коп., июль- 3861 грн. 93 коп., август - 3861 грн. 93 коп., сентябрь - 4365 грн. 66 коп., октябрь 4365 грн. 66 коп., ноябрь - 4365 грн. 66 коп., декабрь - 4869 грн. 39 коп.; начисленная заработная плата за 2005 год: январь - 5800 грн., февраль - 5800 грн., март - 5800 грн.: предоставленная к выдаче заработная плата за 2005 год: январь -4869 грн. 39 коп., февраль - 4869 грн. 39 коп., март -4869 грн. 39 коп.; среднемесячная заработная плата - 4054 грн. 64 коп., итого с 01.04.2004 года по 01.04.2005 года начисленная заработная плата составила 57900 грн, предоставленная к выдаче заработная плата - 48655 грн. 62 коп., которые фактически не соответствовали действительности. Согласно предоставленной официальной информации Горловской объединенной налоговой инспекции в соответствии с ф. 1 ДФ «Налогового расчета сумм доходов, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного с них налога», утвержденного приказом ГНА Украины № 451 от 29.09.2003 года, предоставленными в Никитовское отделение Горловской ОГНИ и подписанными директором СООО «Агрокомплекс» ОСОБА_2 за 2 квартал 2004 года начислено доход (начисленная заработная плата), в размере 1325 грн. 11 коп., выплачено доход (полученная заработная плата), в размере 1140 грн 09 коп., за 3 квартал 2004 года начислено доход (начисленная заработная плата), в размере 1800 грн., выплачено доход (полученная заработная плата), в размере 3631 грн. 06 коп., за 4 квартал 2004 года начислено доход (начисленная заработная плата), в размере 1800 грн., выплачено доход (полученная заработная плата), в размере 1519 грн. 02 коп., за 1 квартал 2005 года начислено доход (начисленная заработная плата), в размере 1800 грн., выплачено доход (полученная заработная плата), в размере 2025 грн. 36 коп.
Согласно предоставленной официальной информации управления пенсионного фонда Украины в Никитовском районе города Горловки, в соответствии с индивидуальными ведомостями предоставленными в систему персонифицированного учета и подписанными директором СООО «Агрокомплекс» ОСОБА_2, размер заработной платы директора ОСОБА_2 идентификационный № НОМЕР_1 за период с 01.01.2004 года по 31.12.2005 год составляет: за 2004 год - январь - 440 грн., февраль - 440 грн., март - 440 грн., апрель - 440 грн., май - 440 грн., июнь - 445 грн. 11 коп., июль - 600 грн., август - 600 грн., сентябрь - 600 грн., октябрь - 600, ноябрь - 600 грн., декабрь -600 грн., всего -за 12 месяцев 2004 года 6245 грн. 11 коп.; за 2005 год: январь - 600 грн., февраль - 600 грн., март - 600 грн., апрель - 800 грн., май - 800 грн., июнь -800 грн., июль - 800 грн., август - 800 грн., сентябрь - 800 грн., октябрь - 800, ноябрь - 800 грн., декабрь - 800 грн., всего за 12 месяцев 2005 года 9000 грн. Продолжая свои действия ОСОБА_2, 06 апреля 2005 года распечатал справку с помощью принтера, где в верхнем левом углу поставил угловой штамп СООО «Агрокомплекс», с указанием исходящего №02/99, а так же даты -06.04.2005 г. и в соответствующей графе «Директор СООО Агрокомплекс ОСОБА_2П.» поставил свою подпись, которую завизировал оттиском круглой печати СООО "Агрокомплекс". После чего 03 июня 2005 года предоставил ее в акционерный коммерческий банк «Национальный кредит», расположенный
по ул. Черняховского, 61 в г. Горловке для получения потребительского кредита, где заключил с акционерным коммерческим банком «Национальный кредит» в лице управляющего Никитовского филиала АКБ «Национальный кредит» в г. Горловка ОСОБА_4 кредитный договор №3-1370 на получение потребительского кредита в сумме 73680 грн. для приобретения автомобиля «Нива Шевролле».
Он же, 27 января 2006 года в течение дня, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, действуя в личных интересах, внес в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в СООО «Агрокомплекс» в должности бригадира машинотракторной бригады и имеет заработную плату с июля по декабрь 2005 года в размере 52387 гривень 92 копейки, после чего поставил свою подпись и оттиск печати СООО «Агрокомплекс», а также выполнил подпись за вымышленного бухгалтера Мельник , чем составил и выдал заведомо ложный официальный документ, который в дальнейшем был предоставлен в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для заключения кредитного договора: №255/36-33 на сумму 250000 гривень. При этом, согласно официальным данным Горловского управления Пенсионного фонда Украины в Никитовском районе города Горловки СООО «Агркомплекс» размер заработной платы ОСОБА_5 (индивидуальный идентификационный код НОМЕР_2) в период с июля по декабрь 2005 года составляет: июль - 645,90 гривень, август - 644,63 гривень, сентябрь - 594,03 гривень, октябрь - 551,97 гривень, ноябрь - 666,93 гривень, декабрь - 559,53 гривень, итого за указанный период 3662,99 гривень.
Он же, 27 января 2006 года в течение дня, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, с помощью неустановленного в ходе досудебного следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, внес в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в СООО «Агрокомплекс» в должности бригадира машинотракторной бригады имеет заработную плату с июня по ноябрь 2006 года в размере 52387 гривень 92 копейки, после чего выполнил свою подпись и оттиск печати СООО «Агрокомплекс», а также выполнил подпись за вымышленного бухгалтера Мельник, чем составил и выдал заведомо ложный официальный документ, который был в дальнейшем предоставлен в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для подтверждения платежеспособности по погашению кредитного договора №255/36-33 заключенного 30.01.2006 года на сумму 250000 гривен. При этом согласно официальным данным Горловского управления Пенсионного фонда Украины в Никитовском районе города Горловки размер заработной платы работника СООО «Агрокомплекс» ОСОБА_5 (индивидуальный идентификационный код НОМЕР_2) в июне 2006 года составляет 405,76 гривен, а сведений о заработной плате с июля по ноябрь 2006 года о трудоустройстве ОСОБА_5 нет.
Он же, 10 января 2007 года в течение дня, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, с помощью неустановленного в ходе досудебного следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, внес в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в СООО «Агрокомплекс» в должности бригадира машинотракторной бригады имеет заработную плату с июля по декабрь 2006 года в размере 52387 гривень 92 копейки, после чего выполнил свою подпись и оттиск печати СООО «Агрокомплекс», а также выполнил подпись за вымышленного бухгалтера Мельник, чем составил и выдал заведомо ложный официальный документ, который был в дальнейшем предоставлен в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для подтверждения платежеспособности по погашению кредитного договора №255/36-33 заключенного 30.01.2006 года на сумму 250000 гривен. При этом согласно официальным данным Горловского управления Пенсионного фонда Украины в Никитовском районе города Горловки в период с июля по декабрь 2006 года ОСОБА_5 (индивидуальный идентификационный код НОМЕР_2) как работник СООО «Агрокомплекс» не значится.
Он же, 12 февраля 2007 года в течение дня, находясь в помещении административного здания СООО «Агрокомплекс» расположенном по ул. Арсеньева, 1 в пос. Зайцево в г. Горловке, являясь должностным лицом - директором СООО "Агрокомплекс", обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, с помощью неустановленного в ходе досудебного следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, внес в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в СООО «Агрокомплекс» в должности бригадира машинотракторной бригады имеет заработную плату с августа 2006 года по январь 2007 года в размере 52686 гривень 04 копейки, после чего выполнил свою подпись и оттиск печати СООО «Агрокомплекс», а также выполнил подпись за вымышленного бухгалтера Мельник, чем составил и выдал заведомо ложный официальный документ, который был в дальнейшем предоставлен в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для подтверждения платежеспособности по погашению кредитного договора №255/36-33 заключенного 30.01.2006 года на сумму 250000 гривен. При этом согласно официальным данным Горловского управления Пенсионного фонда Украины в Никитовском районе города Горловки в период с августа 2006 года по январь 2007 года ОСОБА_5 (индивидуальный идентификационный код НОМЕР_2) как работник СООО «Агрокомплекс» не значится.
Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_2 вину признал полностью и пояснил, что с 2001 года он является директором СООО «Агрокомплекс». С июля 2004 года по май 2007 года ОСОБА_3 неофициально и без оформления документов работала уборщицей в СООО «Агрокомплекс». Она работала на предприятии по устной с ним договоренности, вместо своей дочери, которая ушла в декретный отпуск. Учет рабочего времени ОСОБА_3 он вел самостоятельно и записывал себе в блокнот. Она работала не более двух-трех часов в день, оплату ее работы производил за свои средства. В апреле 2005 года он составил справку о своих доходах, в которой указал ложные сведения о размере своей заработной платы для того, чтобы получить потребительский кредит на приобретение автомобиля. В январе 2006 года он составил и выдал справки о доходах тракториста ОСОБА_5, в которых указал неверные сведения о размере его заработной платы, для заключения ОСОБА_5 договора на получение кредита и подтверждения его платежеспособности. В январе и феврале 2007 года он составил и выдал справки о доходах тракториста ОСОБА_5 в которых указал неверные сведения, для предоставления их в банк для подтверждения платежеспособности ОСОБА_5 по погашению ранее полученного кредита. Справки составлял и подписывал сам.
Кроме показаний подсудимого его вина полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств по делу:
- копией трудовой книжки ОСОБА_3 /л.д. 14-17 т.1/ в которой отсутствуют сведения о принятии ее на работу в СООО «Агрокомплекс» в качестве уборщицы в период времени с июля 2004 года по май 2007 года;
- справкой /л.д. 111 т.1/ в которой указано, что заработная плата ОСОБА_2 за период с 01.04.2004 года по 01.04.2005 года составила 48655,62 грн.;
- копией кредитного договора № 3-137 от 03.06.2005 года о получении ОСОБА_2 кредита на приобретение автомобиля «Нива Шевролле» /л.д.112-117 т.1/;
- письмом УПФУ в Никитовском районе г. Горловки № 17651/14 от 20.11.2009 года /л.д. 154 т.1/ из которого следует, что размер заработной платы ОСОБА_2 за период с 01.01.2004 года по 31.12.2004 года составлял 6245,11 грн., за период с 01.01.2005 года по 31.12.2005 года составлял 9000,00 грн.;
- копией протокола собрания учредителей СООО «Агрокомплекс» №22 от 12.06.2004 года /л.д. 190 т.1/ из которого следует, что ОСОБА_2 избран директором СООО «Агрокомплекс» сроком на пять лет;
- копией протокола собрания учредителей СООО «Агрокомплекс» №1 от 12.06.2001 года /л.д. 193 т.1/ из которого следует, что ОСОБА_2 избран директором СООО «Агрокомплекс» сроком на пять лет;
- копиями уставного договора о создании и деятельности СООО «Агрокомплекс» с последующими изменениями /л.д. 196-224 т.1/ согласно которым на директора возложены административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия по управлению СООО «Агрокомплекс» ;
- письмом УПФУ в Никитовском районе г. Горловки №9411/14 от 14.07.2009 года /л.д. 66 т.3/ о размере заработной платы ОСОБА_5 за период с 01.05.2005 года по июнь 2006 года;
- копиями справок СООО «Агрокомплекс» / л.д. 67-69 т.3/ о размере заработной платы ОСОБА_5;
- копией кредитного договора №255/36-33 /л.д.71-76 т.3/ о получении ОСОБА_5 кредита в сумме 250000 грн.;
- копией справки СООО «Агрокомплекс» №02/17 от 27.01.2006 года /л.д. 77 т.3/ в которой размер заработной платы ОСОБА_5 за период с июля 2005 года по декабрь 2005 года указан 52387, 92 грн.;
- заключением криминалистической экспертизы №164 от 16.11.2009 года /л.д. 150-154 т.3/ согласно которому оттиски печати «Агрокомплекс» в : справке на получение кредита б/н от 27.01.2006 года на имя ОСОБА_5; справке для получения кредита №12 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_5; справке для получения кредита №2 от 10.01.2007 года на имя ОСОБА_5; справке для получения кредита №8 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_5 - нанесены печатью СООО «Агрокомплекс».
Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательств по делу, суд квалифицирует действия ОСОБА_2 по ст. 172 ч. 1 УК Украины как грубое нарушение законодательства о труде, а также по ст. 366 ч.1 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов.
В соответствии со ст. 49 ч.1 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления и до дня вступления приговора в законную силу истек срок два года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее строгое , чем ограничение свободы, а также три года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.
Принимая во внимание, что по данному уголовному делу истек срок давности, оно подлежит прекращению с освобождением ОСОБА_2 от уголовной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст. ст. 11-1, 282 УПК Украины, суд
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. ст. 172 ч.1, 366 ч.1 УК Украины за истечением срока давности прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности за совершение данных преступлений.
Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.
Вещественные доказательства по делу:
- копии страниц трудовой книжки ОСОБА_3; копии личного дела №404435 ОСОБА_6; табеля выходов и учета рабочего времени работников и специалистов СООО «Агрокомплекс» за период 2004-2005 год; приказ №2 от 04.01.2004 года директора СООО «Агрокомплекс» ОСОБА_2; расписку ОСОБА_6 от 28.03..2007 года; протокол №2 заседания комиссии СООО «Агрокомплекс» от 25.03.2004 года по рассмотрению вопросов о назначении пособия по беременности и родам ОСОБА_6; приказ № 9-0 от 15.07.2004 года директора СООО «Агрокомплекс» ОСОБА_2; заявление ОСОБА_6 на отпуск по уходу за ребенком до3-х лет от 15.07.2004 года; штатное расписание по СООО «Агрокомплекс» от 01.04.2005 года; штатное расписание по СООО «Агрокомплекс» от 02.01.2004 года; индивидуальные ведомости на застрахованное лицо на ОСОБА_6 в количестве 2 шт. отдельно за 2004 год и за 2005 год; индивидуальная ведомость на застрахованное лицо на ОСОБА_2 за 2005 год; копия договора займа, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в уголовном деле;
- кредитное дело №255/36-33 на ОСОБА_5, находящееся на хранении в уголовном деле - вернуть Енакиевсколму филиалу АКБ «Укрсоцбанк» как законному владельцу.
На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Никитовский районный суд г. Горловки.
Судья Федько Г.Н.