пр. № 1-кс/759/5042/19
ун. № 759/14599/19
12 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України,-
09.08.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - який користувався карткою-рахунком № НОМЕР_2 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080003743, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 року до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019 року, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров'я особи, вчинила напад на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним.
Крім цього, 25.05.2019 року, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено труп гр. ОСОБА_6 без видимих ознак насильницької смерті.
Крім цього, ОСОБА_5 27.07.2019 року, приблизно в 06 годин, знаходячись по АДРЕСА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_9 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров'я особи, вчинила напад на ОСОБА_10 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним.
27.07.2019 року в 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затриманаОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Києва, українка, громадянка України, освіта середня, не одружена, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судима, якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.
27.07.2019 проведено обшук за місцем реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_5 , в кв. АДРЕСА_6 , в
результаті чого виявлено та вилучено:
- пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
які не належать жодній з осіб, що проживали або проживають в указаному помешканні, та здобуті злочинним шляхом. При цьому наявні достатні підстави вважати, що з даних карткових рахунків були викрадені кошти, належні потерпілим громадянам.
Вжитими заходами, ідентифікувати осіб, яким належали вказані банківські картки, а також з'ясувати обставини, за яких власники їх втратили, не надається можливим.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 26.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080003743.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта, який користувався карткою-рахунком № НОМЕР_2 , повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання даної особи, та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по даній картці/рахунку даного клієнта за період 10 днів до моменту її блокування клієнтом або за період 10 днів до моменту припинення її використання, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.
Ухвала слідчого судді діє до 11.09.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1