Справа № 487/6196/19
Провадження № 1-кс/487/6737/19
14.08.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
07.08.2019року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури УкраїниОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій та оригіналів, зокрема, до листів 61/к/306ДСК від 22.01.2019; 61/к2239ДСК від 25.04.2019; 61/к/2300ДСК від 02.05.2019; 61/к/2500ДСК від 20.05.2019, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019150000000407 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході розслідування встановлено, в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться листи 61/к/306ДСК від 22.01.2019; 61/к2239ДСК від 25.04.2019; 61/к/2300ДСК від 02.05.2019; 61/к/2500ДСК від 20.05.2019. Враховуючи те, що вказані листи містять відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені належним чином завірених копій та оригіналів зазначених вище документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, щоТериторіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №62019150000000407 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з середини січня 2019 року всі подані декларації підприємствамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрапляють під посилені перевірки ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з безпідставними вимогами надання значної кількості первинної документації, що істотно подовжує терміни оформлення (замість регламентованих 4 годин до 3-х діб і більше), огляди вантажів, безпідставні дослідження проб (зразків). Такі дії митних органів пояснюють надходженням до них орієнтувань, вказівок правоохоронних органів, які підприємствам не надаються, посилаючись на інформацію службового користування. Починаючи з зазначеного вище періоду, всі митні процедури супроводжуються повною та постійною перевіркою документів від походження сировини і до кінцевого отримувача готової продукції, що складає приблизно 200 аркушів документів до кожної митної декларації, які відповідно до законодавства не є обов'язковими, проте можуть витребовуватися за наявності обґрунтованих підстав перевірки.
21.05.2019 було зупинене митне оформлення вантажів - соняшникова олія фасована в пляшки по наступним компаніям: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Для здійснення перевірки орієнтування правоохоронного органу (лист 61/к/2550ДСК від 20/05/2019) для взяття проб (зразків) з метою проведення експертних досліджень зупинено митне оформлення по наступним митним деклараціям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: UA901010/2019/006849, UA901010/2019/006876, UA901010/2019/006865, UA901010/2019/006852, UA901010/2019/006876, UA901010/2019/006865, UA901010/2019/006907.
Також перевірки були за листами - орієнтування правоохоронного органу лист 61/к/2239ДСК (або 961/к/2239 ДСК як вказано в іншому листі) від 25.04.2019, посилаючись на які, затримували процес митного оформлення.
Окрім цього, 2 травня 2019 року були подані на декларування 9 контейнерів соняшникового шроту (більше ніж 250 тонн) до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після подання всієї первинної документації щодо походження товару також були взяті проби товару і направлені на експертне дослідження до м. Дніпро. Після завершення всіх митних процедур і отримання позитивного висновку експертизи, митне оформлення було завершено лише 13 травня 2019 року (митна декларація UA901010/2019/006183). Також повторно вищевказані 9 контейнерів були зупинені при оформленні в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зв'язку з тим, що в митній базі знову висвітилась необхідність додаткової перевірки вантажу. Під час перевірки здійснювалось дослідження на рентгені та додаткове зважування. Вказана перевірка також проходила більше 3 діб та не закінчилась поки не були надані особисті пояснення інспекторам митниці, хоча під час перевірок ніяких порушень не було виявлено.
Відповідно до наданих матеріалів заявниками вказані перевірки проводяться на підставі листів 61/к/306ДСК від 22.01.2019; 61/к2239ДСК від 25.04.2019; 61/к/2300ДСК від 02.05.2019; 61/к/2500ДСК від 20.05.2019.
Враховуючи, що те, що вказані вище листи містять відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені належним чином завірених їх копій та оригіналів під час тимчасового доступу.
Оскільки вказані вище документи можливо отримати лише під час тимчасового доступу, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору прокуратури Одеської області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до листів 61/к/306ДСК від 22.01.2019; 61/к2239ДСК від 25.04.2019; 61/к/2300ДСК від 02.05.2019; 61/к/2500ДСК від 20.05.2019 з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 14.09.2019 року.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1