Справа № 487/1093/19
Провадження № 1-кс/487/6617/19
13.08.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
09.08.2019 року слідчий Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, яке перебувають у володінні прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 з подальшими вилученням таких копій документів: ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2019; протоколу тимчасового доступу до речей і документів МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2019; протоколу огляду предмета від 26.03.2019 з додатками (фото таблиця огляду предмету, роздруковані копії виписок).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №42019151030000016 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №12019150030000135 від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України містяться документи, які можуть бути використані як докази для підтвердження протиправних дій ОСОБА_5 . Оскільки отримати зазначенні документи іншим шляхом не можливо, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що в провадженні Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019151030000016 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2019 прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури, під час моніторингу засобів масової інформації, виявлено ознаки кримінального правопорушення.
Перевіркою встановлено, що в соціальній мережі Фейсбук, на сторінці « ОСОБА_7 » виявлено публікація останнього про те, що підрядна організація привласнила грошові кошти під час капітального ремонту баскетбольного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 700 000 гривень.
В подальшому було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного безоплатного використання чужого майна - грошових коштів місцевого бюджету, виділених в 2018 році на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , використав свої повноваження всупереч інтересам товариства шляхом отримання прибутку без законних на те підстав в результаті неправдивого ведення бухгалтерського обліку, спричинивши охоронюваним законом інтересам комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних збитків за наступних обставин.
Відповідно до протоколу зборів учасників, створено юридичну особу у формі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване 16.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_7 з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 . Відповідно до ч. 2 ст. 81, ч. ч. 1, 2 ст. 83, ч. 1 ст. 84 Цивільного кодексу України є юридичною особою приватного права у формі товариства (організації), створеною шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві, що здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.
Згідно з наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.09.2017 №3 на посаду директора зазначеного товариства призначено ОСОБА_5 .
Статтею 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено посадові обов'язки директора, зокрема: здійснення керівництва діяльністю товариства; здійснення повноважень від імені товариства без довіреності; представництво товариства у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; вчинення інших юридичних дій та видача доручень про укладення договорів та представництва інтересів товариства іншими особами; призначення на посади працівників товариства, його філій та представництв, звільнення з роботи, укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 як посадова особа, яка здійснювала керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст.3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , постійно обіймав у юридичній особі приватного права у формі товариства (організації) посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Так, 22.11.2018 між замовником Комунальним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №128 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по АДРЕСА_1 , загальною вартістю в сумі 711 112,76 грн. (у тому числі ПДВ 118 518, 79 грн.) строком дії до 25.12.2018.
Згідно умов зазначеного договору, Генпідрядник приймає на себе зобов'язання виконати роботи відповідно до проектної документації власними або залученими силами, використовувати будівельні матеріали, технічне обладнання, яке передбачене проектом виключно при наявності відповідних сертифікатів та інших необхідних документів, які необхідні для застосування поставлених матеріалів, обладнання та їх частин (елементів). Початок та закінчення виконання усіх робіт за Договором визначається календарним планом виконання робіт.
Також за умовами договору Замовник може надавати Генпідряднику аванс (попередня оплата) в розмірі що не перевищує 30% від загальної річної вартості робіт за Договором, відповідно «Порядку державного фінансування капітального будівництва», затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2001 №1764 та Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117.
Попередня оплата надається на строк до 15 грудня 2018 року. Генпідрядник зобов'язується використати аванс, що буде підтверджено або примірними формами КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Невикористані суми авансу повертаються Замовнику не пізніше 16 грудня 2018 року.
14.12.2018 між замовником Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткова угоду № 1 до договору підряду № 128 від 22.11.2018 за яким до п. 3.3 договору внесено зміни викладені в наступній редакції: «П.3.3 Попередня оплата надається на строк до 21. Грудня 2018 року. Генпідрядник зобов'язується використати аванс, що буде підтверджено примірними формами КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Невикористані суми авансу повертаються Замовнику не пізніше 22 грудня 2018 року.
Зазначені та інші умови договору підряду, були достовірно відомі директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яким його було укладено в особі генпідрядника.
Будучи обізнаним з умовами укладеного договору підряду і не бажаючи виконувати зобов'язання за ним, в листопаді 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на використання своїх повноважень директора всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом складання і видачі для оплати Замовнику рахунку-фактури №125 від 28.11.2018 на попередню оплату робіт, з метою одержання на підставі зазначеного офіційного документу на підконтрольний банківський рахунок очолюваної організації прибутку - бюджетних коштів в сумі 213 333,83 грн. (у тому числі ПДВ 35 555,64 грн.) для їх подальшої розтрати, а саме незаконного безоплатного відчуження та витрачання чужого майна - грошових коштів, що були йому ввірені.
Комунальним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі складеного і виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вищезазначеного рахунку-фактури №125 від 28.11.2018, проведено перерахування коштів в якості авансу підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 213 333,83 грн., які в подальшому були використані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 на власні цілі не пов'язані з виконанням договору підряду.
Станом на 06.02.2019 передбачені кошторисною документацію будівельні роботи на суму перераховану підряднику в якості авансу (попередньої оплати) завершені не були, підтвердження використання авансу у вигляді формам КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» генпідрядником не надано, а кошти отримані в якості авансу Замовнику не повернуто. Фактичні обсяги виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт та використаних матеріалів на даному об'єкті складали 64 328,22 грн., про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.
В результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_5 . Комунальному підприємству Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинені матеріальні збитки на суму 149 005,61 грн.
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , обіймаючи посаду в юридичній особі приватного права у формі товариства, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, вчинив розтрату з метою незаконного безоплатного використання чужого майна - грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в результаті чого комунальному підприємству Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинені матеріальні збитки на загальну суму 149 005,61 грн., чим завдано шкоду інтересам юридичної особи Комунальному підприємству Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану суму.
Також, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №12019150030000135 від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , наявні документи, які можливо використати в якості доказів для підтвердження протиправних дій ОСОБА_5 , зокрема, ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2019; протокол тимчасового доступу до речей і документів МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2019; протокол огляду предмета від 26.03.2019 з додатками (фото таблиця огляду предмету, роздруковані копії виписок).
Оскільки вказані документи можливо отримати лише під час тимчасового доступу, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12019150030000135 від 09.01.2019, яке перебуває у володінні прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , з подальшим вилученням копій таких документів:
- ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2019;
- протоколу тимчасового доступу до речей і документів МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2019;
- протоколу огляду предмета від 26.03.2019 з додатками (фото таблиця огляду предмету, роздруковані копії виписок).
Ухвала дійсна до 13.09.2019 року.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 15.08.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1