Справа № 344/13434/19
Провадження № 1-кс/344/7200/19
09 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018090000000899 від 12.12.2018 року, -
в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018090000000899 від 12.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об'ємах скрапленого газу для населення, при цьому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробляються відповідні реєстри накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу, надлишки придбаного газу, реалізовуються через мережу АГЗС за комерційними цінами, як газу для промисловості, при цьому готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи. На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо джерел походження грошових коштів, що є безпосередньою метою зайняття злочинною діяльністю групи осіб, виникла необхідність у отриманні інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про доходи та витрати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх родичів, зокрема:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інд. код: НОМЕР_1
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд. код: НОМЕР_2
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , інд. код: НОМЕР_3
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , інд. код: НОМЕР_4
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інд. код: НОМЕР_5
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інд. код: НОМЕР_6
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інд. код: НОМЕР_7
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ід. код: НОМЕР_8
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , інд. код: НОМЕР_9
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , інд. код: НОМЕР_10
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 ,інд. код: НОМЕР_11
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 , інд. код: НОМЕР_12
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , інд. код: НОМЕР_13
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , інд. код: НОМЕР_14
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , інд. код: НОМЕР_15
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інд. код: НОМЕР_16
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , інд. код: НОМЕР_17
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , інд. код: НОМЕР_18
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інд. код: НОМЕР_19
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інд. код: НОМЕР_20
за період з 01.01.2000 року по даний час, в розрізі кожного місяця із зазначенням стягнень та відрахувань.
В клопотанні слідчого вказано, що не виявилось можливим отримати зазначену інформацію на запит до ІНФОРМАЦІЯ_24 . Зазначена інформація має суттєве значення для розслідування, оскільки дасть змогу підтвердити, або спростувати факти незаконного походження грошових коштів, та майна наявного у посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх родичів.
Сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В клопотанні слідчого не поіменовано посадових осіб суб?єкта господарювання, однак вказано на перелік осіб, яких ним віднесено до родичів непоіменованих осіб.
Також в клопотанні не доведено необхідність інформації щодо доходів та витрат зазначених осіб для предмету кримінального провадження, оскільки наявність чи відсутність майна не належить до протиправної поведінки, не свідчить про вчинення злочину.
Доступ до охоронюваної законом інформації запитано за період з 201 року, що також жодним чином не обґрунтовано в клопотанні.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання в права особи повинно відповідати нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який зазначено в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до зазначеного, -
в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1