пр. № 1-кс/759/4985/19
ун. № 759/14501/19
08 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, внесеного слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018110000000686 від 22.11.2018 року, за ознаками кримівнального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
08.08.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018110000000686 від 22.11.2018 року, за ознаками кримівнального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, зазначаючи, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000686 від 22.11.2018, за фактом заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 22204565) та посадовими особами TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, під час проведення Реконструкцій спортивних майданчиків та будівництва пішохідної доріжки вздовж річки Рось лівий берег у м. Біла Церква Київської області, протягом 2017 - 2018 років, за ознаками злочину передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, на пряму обирає підрядну організацію, а саме TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) та укладає з ними договір, з метою приховування злочинної діяльності TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218), відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 22204565) особисто здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт по вищевказаному об'єкту. У свою чергу керівництво TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218), зобов'язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15% від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.
Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ - 22204565), протягом 2017- 2018 років, перераховано на рахунок TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) грошові кошти на суму майже 12 млн. гривень. Посадові особи TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) намагаються легалізували отримані бюджетні кошти, шляхом закупівлі матеріалів, що не відносяться до проведення вищевказаних робіт. Додатково, посадові особи TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) здійснили конвертацію бюджетних коштів, шляхом легалізації через підконтрольні фіктивні підприємства.
Встановлено, що між TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) та відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) протягом липня 2018 року укладено наступні договори, а саме:
1.Договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»;
2.Договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»;
3.Договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»;
4.Договір №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»;
5.Договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) вм. Біла Церква Київської області»;
6.Договір №304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»;
7. Договір №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»;
Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов'язання TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) встановлено, що дане підприємство провело ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів, що не відповідають дійсності. Кількість виконаних робіт не відповідають актам виконаних робіт.
Згідно документів що були частково надані ВКБ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) при виконанні робіт за вищевказаними договорами залучалась наступна техніка:
автонавантажувачі вантажопідйомністю 5 тон, Автонавантажувачі одноковшеві вантажопідйомністю 1 тонна, електростанції пересувні потужністю 2 кіловата, крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 10 тон, компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа (7ат), продуктивність ковша 1 мЗ, екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3, бульдозери, потужністю 79кВт (108 к.с.), крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 6,3 тони, екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткістю ковша 0,65 м3, бульдозери середнього типу потужності 99 кВт (135 к.с.), котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8-13 тон., що знову ж таки згідно розшифровки податкового кредиту та податкового зобов'язання TOB «МЖК БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218), вказана техніка не наймалась підрядною організацією для виконання вищевказаних робіт.
За вказаною схемою бюджетні кошти були легалізовані та конвертовані в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій.
30.10.2018 року співробітниками УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України було направлено запит № 9716 для отримання інформації та копій підтверджуючих документів, на що ВКБ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) в повній мірі запитуваних документів та інформації надано не було.
На підставі вище викладеного, в слідства достатньо підстав вважати, що вартість виконаних робіт по реконструкціям та будівництву, за вищевказаними договорами, укладених з ВКБ Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) завищені, до актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів внесені недостовірні відомості.
04.04.2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час чого було у Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) було вилучено договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами, а саме: наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду; проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання товарно-матеріальних цінностей підрядною організацією при виконання робіт на вказаному об'єкті (видаткові накладні, ТТН, фіксальні чеки та інше), рішень міської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішень про затвердження проектно-кошторисної документації; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів.
За таких обставин на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи документів та об'ємів фактично виконаних робіт TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, щодо виконаних будівельних робіт за договір №547 від 01.12.2017 року «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди укладені між Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК- БУД» (код ЄДРПОУ- 13701218).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення комплексної судової вибухотехнічної, молекулярно - генетичної та дактископічної експертизи з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ч.1 ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.244 КПК України, у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що проведення досудового розслідування без висновків комплексної судової вибухотехнічної, молекулярно - генетичної та дактископічної експертизи неможливе, оскільки необхідно здійснити всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення у кримінальному провадженні комплексної судової вибухотехнічної, молекулярно - генетичної та дактископічної експертизи, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, внесеного слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018110000000686 від 22.11.2018 року, за ознаками кримівнального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Призначити комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018110000000686 від 22.11.2018 року, за ознаками кримівнального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових екпертиз (м.Київ, вул.Смоленська, 6).
На розв'язання судової експертизи поставити наступні запитання:
1.Який перелік та об'єми фактично виконаних ремонтних робіт за договорами укладеними між Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОНІ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди були виконані підрядником (субпідрядниками) на момент проведення огляду місця події?
2. Яка вартість фактично виконаних ремонтних робіт договором договорами укладеними між Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди на момент проведення огляду місця події?
3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договорами укладеними між Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК- БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та ін.) на момент проведення огляду місця події?
4. Який розмір втрачених активів (збитків) в наслідок завищення вартості ремонтних робіт за договорами укладеними між Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) договір №547 від 01.12.2017 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №101 від 13.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договір №251 від 03.08.2018 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ЗОШ №18 по вул. Шевченка № 33 в м. Біла Церква Київської області»; договору №108 від 18.04.2018 «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, № 42 в м. Біла Церква Київської області»; договір №131 від 23.05.2018 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 304 від 17.09.2018 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа 1 ступеня по вул. Я. Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області»; договору №127 від 15.05.2018 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565) (стара назва Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ - 22204565)), та TOB «МЖК-БУД» (код ЄДРПОУ - 13701218) на виконання робіт з з урахуванням висновку будівельно - технічної експертизи?
Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження №12018110000000686 від 22.11.2018 року.
Дозволити експертам отримувати всі необхідні дані від штатних або позаштатних спеціалістів у галузі медицини, відповідно до ст.69 КПК України.
Дозволити експертам повне або часткове пошкодження (знищення) досліджуваного об'єкту, якщо такі дії передбачені чинними методиками проведення даного виду експертиз.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.
Зобов'язати експертів, після виконання експертизи, скерувати висновок експертів до СУ ГУНП у Київській обл.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1