Справа № 203/2423/19
Провадження № 1-кс/0203/614/2019
06 серпня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
29 липня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що ОСОБА_5 з метою збагачення незаконно збуває мешканцям міста Дніпра психотропну речовину - метамфетамін.
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який показав, що він періодично вживає психотропну речовину та протягом останнього року купує її у ОСОБА_6 . Також повідомив, що 08 квітня 2019 року приблизно о 14 год. 15 хв. він, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , придбав за грошові кошти, в сумі 250 гривень, у ОСОБА_6 психотропну речовину - метамфетамін.
Відповідно до висновку експерта №1/8.6/1532 від 02.05.2019 року, надана на експертизу кристалічна волога речовина світло-жовтого кольору, яка вилучена у ОСОБА_4 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,1227 грами.
Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що періодично вживають психотропну речовину - метамфетамін, яку неодноразово купували у ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що інколи розрахунок із ОСОБА_6 за психотропну речовину відбувається шляхом поповнення її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після надходження грошових коштів на вказаний рахунок ОСОБА_6 використовуючи мобільний зв'язок повідомляє покупця про місце, куди необхідно прибути, або місце де схована психотропна речовина.
Обґрунтовуючи своє клопотання щодо отримання права тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме інформація щодо рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , допоможе встановити об'єктивну істину у справі, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 до злочинної діяльності, встановити можливих співучасників злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040000000334 від 09 квітня 2019 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Керуючись ст. 110, ст. 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
-інформації щодо рахунку ОСОБА_6 - № НОМЕР_1 , заяв, анкет, карток із зразками підписів, печаток, договорів на розрахункове-касове обслуговування із усіма додатками, договорів на обслуговування у системі «клієнт-банк»;
-копії паспорту та довідки РНОКПП ОСОБА_6 ;
-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття по сьогоднішній день, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника, отримувача;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку, чеків, квитанцій, видатковий ордерів, договорів займу, з часу його відкриття по сьогоднішній день;
-фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття по сьогоднішній день.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1