Справа №№643/11921/19, 1-кс/643/4657/19
Іменем України
26 липня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
З наданих документів вбачається, що слідчим відділом СВ Московського ВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220470002804 від 30.05.2019 року за ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.05.2019 невстановлені особи, протиправно, за відсутності будь-яких документів на право власності або володіння, вчиняють самоправницькі дії відносно торгівельного об'єкту D-009-21-0005 (21-T8-0000076) який розташований на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . (ЖЄО 24223 від 30.05.2019).
29.05.2019 року слідчим було проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та встановлено що за вказаною адресою знаходиться торгово-виставочний центр та торговий павільйон із поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на момент огляду був зачинений на замок.
На момент огляду біля вказаного павільйону знаходилось значне скупчення людей, які були ідентифіковані як представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та орендар павільйону ОСОБА_5 . Оскільки на момент огляду, жодна із сторін не надала вичерпний перелік документів, щодо права володіння (користування) вказаним павільйоном, слідчим за результатами огляду було опечатано вхідні двері павільйону.
По кримінальному провадженню було допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила що в березні 2007 року за замовленням АО Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 був збудований комплекс із 5 (п'яти) блоків та 80 павільйонів. Вказаний комплекс розташований на земельній ділянці за вищевказаною адресою, яка була передана в оренду АО Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_4 » територіальною громадою м. Харкова, згідно договору оренди від 27.10.2005 року. Після цього, вищевказаному комплексу як основному засобу па підставі вимог бухгалтерського обліку був присвоєний інвентарний номер 150338310021/55, який був нанесений на блок.
Кожному із 80 павільйонів був присвоєний його індивідуальний номер на підставі акту контрольного обміру. Зокрема, павільйону Т76 (стара назва) була присвоєна нова назва D-009-21-0005 (акт обміру від 22.06.2012 року).
В 2012 році ОАО Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав в оренду все майно торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( в тому числі і вказані 5 блоків із 80 павільйонів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З 1 травня 2012 року по 31.12.2018 року торговий павільйон D-009-21-0005 на підставі договору оренди №2204/Н був переданий в оренду ФОП ОСОБА_5 . 31.12.2018 року, після спливу терміну договору оренди, вказаний договір не продовжувався.
Починаючи з 1 січня 2019 року торговий павільйон D-009-21-0005 в оренду ФОП ОСОБА_5 не передавався.
28.05.2019 року надійшла інформація що вищевказаний павільйон відчинений та зайнятий невстановленими особами, а 29.05.2019 року по вказаному факту була викликана поліція.
Також, ОСОБА_6 пояснила що з 1 травня 2012 року по червень 2015 року управляючою компанією на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Починаючи з липня 2015 року по теперішній час управляючою компанією на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, ОСОБА_6 було надано належним чином завірені копії документів а саме: копія договору оренди землі від 27.10.2005 року, копії проектно-кошторисної документації та акти виконаних робіт (форми кб 2 В) від 31.03.2007 року, копія акту контрольного обміру об'єкта D-009-21-0005 від 22.06.2012 року, бухгалтерську довідку по об'єкту D-009-21-0005 від 30.05.2019 року.
Вивченням та аналізом вказаних документів встановлено наступне, а саме згідно договору оренди землі між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.10.2005 року, предметом вказаного договору виступає земельна ділянка несільськогосподарського призначення - землі житлової та господарської забудови, землі транспорту, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Об'єктом оренди за вказаним договором виступає земельна ділянка загальною площею 2,2500 га, із зазначенням умови «у випадку не здачі об'єктів до експлуатації у встановлені в рішення строки, а також не отримання дозволів на виконання будівельних робіт зазначене рішення втрачає чинність і договори оренди земельних ділянок підлягають розірванню у встановленому порядку».
Строк дії вказаного договору: на період будівництва до 01.12.2007 (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації), на період експлуатації до 01.12.2013 року.
Основною умовою використання вказаної земельної ділянки є завершення будівництва торговельного-виставочного центру та будівництва торговельно-виставочного центру з гостьовою автостоянкою (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) та подальшої експлуатації цього об'єкту.
Згідно акту прийому виконаних робіт (за формою кб2В) №07-06/247/0/1 за березень 2007 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі виконавця, концерн прийняв виконані роботи у вигляді будівництва комплексу із 5-ти блоків із 80-ти павільйонів двохповерхових на об'єкті «Торгівельно-виставочний центр з гостьовою стоянкою» по проспекту 50 річчя ВЛКСМ 24/88-А.
Відповідно до акту контрольного обміру об'єкту на ТЦ ст. метро «Барабашово» від 22.06.2012 року, комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено обмір об'єкту D-009-21-0005 (стара назва Т76) який знаходиться в секторі «D/55» модуль 009 150338310021\55 у комплексі 5-ти блоків із 80 павільйонів двохповерхових.
Вказаний комплекс із 5-ти блоків із 80 павільйонів двохповерхових, визнані основним засобом (код1:С 5868) з інвентарним номером 150338310021\55 та знаходяться на балансі підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується бухгалтерською довідкою від 30.05.2019 року.
Крім того, 07.06.2019 на запит слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області адвокатам який представляє інтереси ОСОБА_5 було надано в прошитому, пронумерованому та завіреному вигляді документи, а саме: акт прийому виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_5 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); відомість ресурсів до акту прийому (Форма № 4а); розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; довідка про вартість виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_5 та ППЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; довідка форми ДБН Д.1.1 -1-2000; локальна смета о виконаних будівельних робіт; договір про виконання підрядних робіт № 12/28/1 від 03.12.2007 між ФОП ОСОБА_5 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 та встановлено, що за вказаною адресою зареєстровані наступні об'єкти нерухомості: нежитлова будівля Е-2 загальною площею 880,2 кв.м., нежитлова будівля Б-2 загальною площею 1800,8 кв.м., нежитлова будівля А-2 загальною площею 387,7 кв.м., нежитлова будівля В-2 загальною площею 1528,4 кв.м., нежитлова будівля Г-2 загальною площею 1256,2 кв.м. нежитлова будівля Д-2 загальною площею 1058 кв.м.
Згідно інформації з державного реєстру вказані об'єкти нерухомості були зареєстровані на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 08.01.2008 року.
Враховуючи, що в ході досудового розслідування встановлено факт розташування нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо відомостей про клас наслідків (відповідальності) об'єкта; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт; повідомлення про початок виконання будівельних робіт; заява замовника про отримання дозволу на виконання будівельних робіт з усіма доданими документами; дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; акт готовності об'єкта до експлуатації; сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та його готовність до експлуатації; акти перевірок в порядку державного архітектурно-будівельного контролю; приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт; протоколи про вчинення правопорушень та постанови про накладення штрафів. Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та може містити відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до документів стосовно будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Московського ВП ОСОБА_3 , шляхом вилучення до належним чином завірених копій документів щодо будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про клас наслідків (відповідальності) об'єкта; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт; повідомлення про початок виконання будівельних робіт; заява замовника про отримання дозволу на виконання будівельних робіт з усіма доданими документами; дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; акт готовності об'єкта до експлуатації; сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та його готовність до експлуатації; акти перевірок в порядку державного архітектурно-будівельного контролю; приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт; протоколи про вчинення правопорушень та постанови про накладення штрафів. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
26.07.2019