Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/760/9611/19
Ñïðàâà 760/18036/19
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
24 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_1 , ïðè ñåêðåòàð³ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000000546 â³ä 12.06.2018 ç ïîïåðåäíüîþ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè,
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
äåòåêòèâ çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ïðîñèëà íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ).
Äåòåêòèâ ïðîñèëà ïðîâîäèòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç ¿¿ ó÷àñò³ ïðî ùî ïîäàëà â³äïîâ³äíó çàÿâó òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, îñê³ëüêè íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ äàíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà.
Ñóä âèçíàâ çà ìîæëèâå ïðîâåñòè ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ ó â³äñóòí³ñòü äåòåêòèâà òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì áóëî äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â.
Çã³äíî ÷.4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþâàëîñü.
³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.
Ïóíêòîì 5, 6 ÷àñòèíè 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åí³ òàê³ âèäè çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ³ òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ìàéíà.
³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá'ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì.
Çã³äíî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó).
Çã³äíî ÷. 2 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó.
Òàê, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 12.06.2018 ¹ 52018000000000546 çà ïîïåðåäíüîþ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî â õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ôàêòè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ( ÍÎÌÅÐ_2 ) çà ïåð³îä 2013-2017 îçíàê óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà çàãàëüíó ñóìó 102 806 014,02 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ êîøò³â äî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.
ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » øëÿõîì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñò³ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ÿê³ ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàëèñü òà éìîâ³ðíî ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî âèâåäåííÿ ó ãîò³âêó óêëàëî ïðàâî÷èíè ç ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, çîêðåìà ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ( ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ( ÍÎÌÅÐ_4 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ( ÍÎÌÅÐ_5 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ( ÍÎÌÅÐ_6 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ( ÍÎÌÅÐ_7 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ( ÍÎÌÅÐ_8 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ( ÍÎÌÅÐ_9 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » ( ÍÎÌÅÐ_10 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » ( ÍÎÌÅÐ_11 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » ( ÍÎÌÅÐ_12 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » ( ÍÎÌÅÐ_13 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » ( ÍÎÌÅÐ_14 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » ( ÍÎÌÅÐ_15 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 » ( ÍÎÌÅÐ_16 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 » ( ÍÎÌÅÐ_17 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 » ( ÍÎÌÅÐ_18 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » ( ÍÎÌÅÐ_19 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 » ( ÍÎÌÅÐ_20 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 » ( ÍÎÌÅÐ_21 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » ( ÍÎÌÅÐ_22 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » ( ÍÎÌÅÐ_23 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 » ( ÍÎÌÅÐ_24 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_25 » ( ÍÎÌÅÐ_25 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 » ( ÍÎÌÅÐ_26 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » ( ÍÎÌÅÐ_27 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 » ( ÍÎÌÅÐ_28 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_29 » ( ÍÎÌÅÐ_29 ), TÎB « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_30 » ( ÍÎÌÅÐ_30 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_31 » ( ÍÎÌÅÐ_31 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_32 » ( ÍÎÌÅÐ_32 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_33 » ( ÍÎÌÅÐ_33 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_34 » ( ÍÎÌÅÐ_34 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_35 » ( ÍÎÌÅÐ_35 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_36 » ( ÍÎÌÅÐ_36 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_37 » ( ÍÎÌÅÐ_37 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_38 » ( ÍÎÌÅÐ_38 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_39 » ( ÍÎÌÅÐ_39 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_40 » ( ÍÎÌÅÐ_40 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_41 » ( ÍÎÌÅÐ_41 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_42 » ( ÍÎÌÅÐ_42 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_43 » ( ÍÎÌÅÐ_43 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_44 » ( ÍÎÌÅÐ_44 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_45 » ( ÍÎÌÅÐ_45 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_46 » ( ÍÎÌÅÐ_46 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_47 » ( ÍÎÌÅÐ_47 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_48 » ( ÍÎÌÅÐ_48 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_49 » ( ÍÎÌÅÐ_49 ),ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_50 » ( ÍÎÌÅÐ_50 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_51 » ( ÍÎÌÅÐ_51 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_52 » ( ÍÎÌÅÐ_52 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_53 » ( ÍÎÌÅÐ_53 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_54 » ( ÍÎÌÅÐ_54 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_55 » ( ÍÎÌÅÐ_55 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_56 » ( ÍÎÌÅÐ_56 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_57 » ( ÍÎÌÅÐ_57 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_58 » ( ÍÎÌÅÐ_58 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_59 » ( ÍÎÌÅÐ_59 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_60 » ( ÍÎÌÅÐ_60 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_61 » ( ÍÎÌÅÐ_61 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_62 » ( ÍÎÌÅÐ_62 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_63 » ( ÍÎÌÅÐ_63 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » ( ÍÎÌÅÐ_64 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_64 » ( ÍÎÌÅÐ_65 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_65 » ( ÍÎÌÅÐ_66 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_66 » ( ÍÎÌÅÐ_67 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_67 » ( ÍÎÌÅÐ_68 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_68 » ( ÍÎÌÅÐ_69 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_69 » ( ÍÎÌÅÐ_70 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_70 » ( ÍÎÌÅÐ_71 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_71 » ( ÍÎÌÅÐ_72 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ( ÍÎÌÅÐ_73 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » ( ÍÎÌÅÐ_74 ), ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_72 » ( ÍÎÌÅÐ_75 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » ( ÍÎÌÅÐ_76 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_73 » ( ÍÎÌÅÐ_77 ), ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_74 » ( ÍÎÌÅÐ_78 ), ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_75 » ( ÍÎÌÅÐ_79 ), ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_76 » ( ÍÎÌÅÐ_80 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » ( ÍÎÌÅÐ_81 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_77 » ( ÍÎÌÅÐ_82 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_78 » ( ÍÎÌÅÐ_83 ), ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_79 » ( ÍÎÌÅÐ_84 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_80 » ( ÍÎÌÅÐ_85 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_81 » ( ÍÎÌÅÐ_86 ) òà â³äïîâ³äíî ïåðåðàõóâàëà êîøòè íà ðàõóíêè âêàçàíèõ êîìïàí³é.
Êð³ì òîãî ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çà äîãîâîðàìè â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè (öåñ³¿) çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ðîêó ïî 31.12.2017 ðîêó.
Òàê ÒÇΠ" ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) çà äîãîâîðàìè â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè (öåñ³¿) ïåðåðàõóâàëà êîøòè ó ðîçì³ð³ 407 968 284,26 ãðí â 2015 ðîö³, â 2016 ðîö³ â ðîçì³ð³ - 396 809 600,84 ãðí, â 2017 ðîö³ - ó ðîçì³ð³ 161 824 568,97, òîáòî ðàçîì 966 602 454,07 ãðèâåíü ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç îçíàêàìè «ô³êòèâíîñò³», à ñàìå íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_82 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_87 ) â ñóì³ 485 226 985,84 ãðí, íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_83 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_88 ) â ñóì³ 20 521 230 ãðí, íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_84 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_89 ) â ñóì³ 14 542 826,00 ãðí, íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_85 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_90 ) â ñóì³ 171 679 695,37 ãðí , íà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_10 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_91 ) â ñóì³ 28 967 374,57 ãðí, íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_86 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_92 ) â ñóì³ 192 489 342,26 ãðí, íà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_87 » ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_93 ) â ñóì³ 53 175 000,00 ãðí)..
Çà ðåçóëüòàòîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 22016000000000243 â³ä 22.06.2016, ùî ïåðåáóâຠó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, îòðèìàíî êîﳿ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â:
- àêòó ïåðåâ³ðêè â³ä 16.05.2018 ¹1/28-10-48-17/37786903 (ç äîäàòêàìè) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_88 ïðî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ íåâè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèìîã ïîäàòêîâîãî, âàëþòíîãî òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 11.12.2017;
- âèñíîâêó Àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ Äåïàðòàìåíòó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÄÔÑ Óêðà¿íè â³ä 06.04.2018 ðîêó ¹ 9/99-99-16-04-20/37786903 (ç äîäàòêàìè) «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒçΠ" ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_89 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_94 ), ÒçΠÍÂÏ " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_90 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_95 ) ïî âçàºìîâ³äíîñèíàõ (â ÷àñòèí³ êóï³âë³/ïðîäàæó òà âèêîðèñòàííÿ òîâàðó - ìàçóò) ç ÒçΠ" ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 13.12.2016 ðîêó»;
- âèñíîâêó Àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ Äåïàðòàìåíòó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÄÔÑ Óêðà¿íè â³ä 15.06.2018 ðîêó ¹ 14/99-99-16-04-20/33525073 (ç äîäàòêàìè) «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒçΠ" ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_89 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_94 ), ÒçΠÍÂÏ " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_90 "(êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_95 ) ïî âçàºìîâ³äíîñèíàõ (â ÷àñòèí³ êóï³âë³ ïîñëóã ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîòóðá³ííèõ óñòàíîâîê, ïàðîâèõ òóðá³í òà ³íøèõ ñóïóòí³õ ïîñëóã) ç ÒçΠ" ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 " (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 31.12.2015 ðîêó»;
- Àíàë³òè÷íîãî âèñíîâêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_91 â³ä 01.06.2018 ¹ 18/28-10-16-01-20/37786903 (ç äîäàòêàìè) «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒçΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ðîêó ïî 31.12.2017 ðîêó».
Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïîäàëüøîãî ðóõó êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ìîæëèâîãî ïîâåðíåííÿ áåíåô³ö³àðàì êîìïàí³¿ ó äåòåêòèâ³â âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ äîêóìåíò³â ùîäî ðóõó êîøò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà â³äêðèòòÿ ðàõóãê³â íàñòóïíèõ êîìïàí³é:
1. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_92 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_87 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_96 );
2. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_93 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_92 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_97 ) ;
3. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_94 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_93 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_98 ).
Çàçíà÷åí³ ðàõóíêè êîìïàí³é áóëè â³äêðèò³ â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 ».
³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, îïðèëþäíåíî¿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_96 » çà ³í³ö³àòèâîþ âëàñíèê³â ë³êâ³äîâàíèé 18.11.2016.
Çã³äíî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü 26.03.2018 äî ðåºñòðó áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî ïðèïèíåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 ».
Òàêèì ÷èíîì, ë³êâ³äàö³ÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 » º çàâåðøåíîþ.
Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), êóäè áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 », â ÿêîìó áóëè â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ.
³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
³äïîâ³äíî äî ï.5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, ìîæå â³äíîñèòèñü áàíê³âñüêà òàºìíèöÿ.
³äïîâ³äíî äî ÷.6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Ïåðåâ³ðèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, äîñë³äèâøè äîêàçè ïî äàíèõ ìàòåð³àëàõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ, ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâîì áóëî äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,-
ÓÕÂÀËÈÂ:
êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_22 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à ñàìå çàÿâ ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â, äîãîâîð³â ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíê³â ç óñ³ìà äîäàòêàìè, çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè; êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòê³â ïå÷àòîê; äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíêó: êîï³é ïàñïîðò³â, äîðó÷åíü, äîâ³ðåíîñòåé, ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàâàëèñÿ áàíêó ïðè â³äêðèòò³, ïîäàëüø³é çì³í³ ïîòî÷íèõ äàíèõ òà êîðèñòóâàíí³ ðàõóíêîì; ïîâ³äîìëåíü ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêó; ³íôîðìàö³¿ ùîäî ²Ð-àäðåñ, ç ÿêèõ â³äáóâàëîñÿ óïðàâë³ííÿ çàçíà÷åíèì ðàõóíêîì çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» òà ç ÿêèõ ïðîõîäèëî ç'ºäíàííÿ ñèñòåìè «Áàíê-Ê볺íò» ì³æ êîìï'þòåðîì áàíêó ³ êîìï'þòåðîì ê볺íò³â ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó ³ äàòè ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ç'ºäíàíü; äîêóìåíò³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè íà ðàõóíêó: ìåìîð³àëüíèõ îðäåð³â, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ïëàò³æíèõ âèìîã-äîðó÷åíü, ïëàò³æíèõ âèìîã, ðîçðàõóíêîâèõ ÷åê³â, çàÿâ íà ïåðåêàç ãîò³âêè, ïðèáóòêîâî-âèäàòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, çàÿâ íà âèäà÷ó ãîò³âêè, ïðèáóòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, âèäàòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, ãðîøîâèõ ÷åê³â, êâèòàíö³é ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ³íêàñî áàíêíîò ³íîçåìíèõ äåðæàâ, êâèòàíö³é ïðî ïðèéìàííÿ äî ñïëàòè íà ³íêàñî ÷åê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³, ðàõóíê³â íà ñïëàòó ïëàòåæ³â, ñë³ï³â, êâèòàíö³é, ÷åê³â áàíêîìàò³â, ùî ôîðìóþòüñÿ ïëàò³æíèìè ïðèñòðîÿìè; ³íøèõ äîêóìåíò³â ùîäî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â òà ðîçïîðÿäæåííÿì ãðîøîâèìè êîøòàìè íà ðàõóíêàõ; äåïîçèòíèõ, êðåäèòíèõ ñïðàâ ïî ðàõóíêàõ ç íàÿâíèìè äîãîâîðàìè, äîäàòêîâèìè óãîäàìè, çàÿâàìè ³ äîðó÷åííÿìè, àíêåòàìè, äîãîâîðàìè çàñòàâè òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè ñïðàâè; áàíê³âñüêèõ âèïèñîê (ðîçäðóê³âîê ðóõó êîøò³â) ïî ðàõóíêàõ (â äðóêîâàíîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ³ç çàçíà÷åííÿì â³äîìîñòåé ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, ïîâíèõ äàíèõ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷³â êîøò³â, ¿õ íàçâè òà êîäó ªÄÐÏÎÓ, íîìåðó ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåðó ðàõóíêà, íàçâè òà ÌÔÎ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, êîíêðåòíîãî ÷àñó òà äàòè ïëàòåæó) çà ïåð³îä ÷àñó ç 01.01.2013 ïî 31.12.2018 (÷è ïî ÷àñ çàêðèòòÿ ðàõóíê³â), ³íôîðìàö³¿ ùîäî çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ç óêàçàíèõ ðàõóíê³â ç âèêîðèñòàííÿì áàíêîìàò³â íåçàëåæíî â³ä ÷àñó òà ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî ÷àñ ë³êâ³äàö³¿, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â ïåðåë³÷åíèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, à â ðàç³ â³äñóòíîñò³ îðèã³íàë³â âêàçàíèõ äîêóìåíò³â - ¿õ êîï³é ùîäî áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ÿê³ áóëè â³äêðèò³ ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_99 , ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_100 ) òà ïåðåäàí³ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íà çáåð³ãàííÿ:
1. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_92 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_87 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_96 );
2. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_93 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_92 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_97 );
3. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_94 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_93 , ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_98 ).
Óõâàëà 䳺 ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ.
Ó ðàç³ â³äìîâè âèêîíóâàòè óõâàëó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1