Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2769/2019
14.05.19 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 442018220000001300 від 22.10.2018,
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній «Аптека 95», до складу якої входять ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека Аірмед» та інші суб'єкти господарювання, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.
При цьому, службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров'я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».
Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_8 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_9 та засновником ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_10 на робочому місці та засобами зв'язку.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року і по теперішній час ТОВ «Аметрін ФК» засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а керівником ОСОБА_9 , уклало 1 178 угод на постачання товарів у сфері медицини з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня на суму понад 112 120 489 грн. по всій території України, з яких понад 40 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів у Харківської області. Упродовж 2018 року на рахунок ТОВ «Аметрін ФК» перераховано 47 768 704 грн.
У свою чергу засновники ТОВ «Аметрін ФК» приймають участь у публічних закупівлях у медичній сфері як фізичні особи - підприємці та відповідно штучно створюють конкуренцію ТОВ «Аметрін ФК». Упродовж 2017-2018 р.р. ФОП ОСОБА_10 укладено 68 угод на суму 5 641 910 грн., ФОП ОСОБА_11 укладено 63 угоди на суму 5 143 992 грн.
Крім цього, одним із конкурентів ТОВ «Аметрін ФК» у процедурах відкритих торгів є ТОВ «Аптека Аірмед», засновником якого є ОСОБА_12 , керівником ОСОБА_4 .
Обидві вищезазначені комерційні структури приймали участь в одних і тих же процедурах відкритих торгів 32 рази на загальну суму близько 10 000 000 грн.
ТОВ «Аптека Аірмед» з вересня 2017 року і по теперішній час уклало 252 угоди на загальну суму 11 144 663 грн., з них близько 6 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня в Харківській області. В свою чергу фізична особа - підприємець ОСОБА_12 за результатами участі в публічних закупівлях у медичній сфері упродовж 2017-2018 уклала 237 угод на суму 11 675 736 грн.
Поряд з цим, працівники підприємств, що підконтрольні власникам групи компаній «Аптека 95», здійснюють торгівлю з аптеками Донецької та Луганської областей за готівку («по другій формі»), без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліках.
Вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб'єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.
Слідчий зазначив, що вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб'єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 01.02.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях КНП «Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради, код 2001506, за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, та в нежитлових приміщеннях у нежитловій будівлі в літ. «А-4», загальною площею 5974, 9 кв. м., за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, за місцем роботи ОСОБА_13 .
В ході обшуку, проведеного 15.02.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі: наказ № 58-к від 01.04.2013 про переведення на посаду ОСОБА_13 , посадова інструкція ОСОБА_13 на 5 арк., наказ №2-к від 03.01.2018 на ОСОБА_13 , наказ №118-квід 26.06.2018 на ОСОБА_13 , наказ № 226-к від 11.12.2018 на ОСОБА_13 , наказ №37-к від 28.02.2018 на ОСОБА_13 , наказ № 91-к від 17.05.2018 на ОСОБА_13 , наказ № 142-к від 08.08.2018 на ОСОБА_14 , наказ № 1 від 17.04.2012 на ОСОБА_14 , наказ №1\1 від 02.01.2019 на ОСОБА_13 з додатками на 3 арк., наказ про відпустку ОСОБА_15 №135-к/2 від 19.06.2018 на 1 арк., наказ про відпустку ОСОБА_15 №319-к/2 від 07.12.2018 на 1 арк., наказ про призначення на посаду головного лікаря 15-к від 02.02.1987, посадова інструкція головного лікаря ОСОБА_15 на 6 арк., посадова інструкція головного бухгалтера ОСОБА_16 на 2 арк., довідка щодо ОСОБА_13 №39 від 15.02.2019, довідка №40 щодо ОСОБА_16 на 1 арк., довідка № 41 від 15.02.2019 щодо ОСОБА_15 , два листка непрацездатності на ОСОБА_14 , штатний розпис КНП станом на 11.07.2018 на 14 арк., штатний розпис станом на 01.01.2018 на 16 арк., видаткові накладні за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 на арк., платіжні доручення на 116 арк., звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 11.02.2019 по 11.02.2019 на 2 арк., звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 15.11.2018 по 15.1.2018 на 1 арк., звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 07.11.2018 по 07.1.2018 на 2 арк., видаткові накладні між ТОВ Аметрін ФК» та КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за період з березня 2018 по грудень 2018, лютий 2019 у кількості 165 арк., договір № 26914 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк., договір № 26906 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк., договір № 26905 від 25.01.2018 за специфікацією на 5 арк., договір № 26908 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк., договір № 26904 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк., договір № 26909 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк., договір № 26907 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк., договір № 29706 від 07.08.2018 за специфікацією на 2 арк., договір № 26911 від 25.01.2018 за специфікацією на 5 арк., договір № 22498 від 12.11.2018 за специфікацією на 2 арк., договір № 224907 від 12.11.2018 за специфікацією на 2 арк., договір № 30767 від 18.012.2018 за специфікацією на 2 арк., договір № 30756 від 12.12.2018 за специфікацією на 3 арк., договір № 30766 від 13.12.2018 за специфікацією на 3 арк., договір № 26910 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк., договір № 26914 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 4 арк., договір № 26912 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк., договір № 26913 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк., договір № 26915 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк., договір № 26916 від 25.01.2018 за додатковою угодою на 2 арк., договір № 26917 від 25.01.2018 на 1 арк., договір № 26918 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк., договір № 26919 від 26.01.2018 з додатковою угодою та специфікацією на 6 арк., договір № 26920 від 05.02.2018 на 2 арк., договір № 30764 від 13.12.2018 з специфікацією на 3 арк., договір № 32561 від 08.02.2019 на 1 арк., договір № 32559 від 08.02.2019 на 1 арк., договір № 32560 від 08.02.2019 на 1 арк., договір № 32562 від 11.02.2019 на 1 арк., договір № 32563 від 08.02.2019 на 1 арк., договір № 32558 від 08.02.2019 на 1 арк.
Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником вилученого майна, з КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, та в нежитлових приміщеннях у нежитловій будівлі за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, є директор ОСОБА_15 .
Також слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи, а саме: почеркознавчі, економічні, які необхідні для визначення розміру збитків. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Судом вживались заходи для забезпечення явки в судове засідання власника майна, однак вона не з'явилась, надала до суду заперечення в якому заперечувала проти клопотання у повному обсязі, мотивую тим, що в клопотанні не конкретизовано та необґрунтовано зазначені підстави та мета арешту майна. Також просила розглядати справу у її відсутності.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.
Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 15.02.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 15.02.2019 під час проведення обшуку в адміністративних приміщеннях КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, та в нежитлових приміщеннях у нежитловій будівлі за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б за місцем роботи ОСОБА_13 , оскільки воно є доказом злочину, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися майном, вилученим 15.02.2019 у ході обшуку в адміністративних приміщеннях КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, б. 54-б, та в нежитлових приміщеннях у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем роботи ОСОБА_13 , а саме:
-Наказ № 58-к від 01.04.2013 про переведення на посаду ОСОБА_13
-Посадова інструкція ОСОБА_13 на 5 арк.
-Наказ №2-к від 03.01.2018 на ОСОБА_13
-Наказ №118-квід 26.06.2018 на ОСОБА_13
-Наказ № 226-к від 11.12.2018 на ОСОБА_13
-Наказ №37-к від 28.02.2018 на ОСОБА_13
-Наказ № 91-к від 17.05.2018 на ОСОБА_13
-Наказ № 142-к від 08.08.2018 на ОСОБА_14
-Наказ № 1 від 17.04.2012 на ОСОБА_14
-Наказ №1\1 від 02.01.2019 на ОСОБА_13 з додатками на 3 арк.
-Наказ про відпустку ОСОБА_15 №135-к/2 від 19.06.2018 на 1 арк.
-Наказ про відпустку ОСОБА_15 №319-к/2 від 07.12.2018 на 1 арк.
-Наказ про призначення на посаду головного лікаря 15-к від 02.02.1987
-Посадова інструкція головного лікаря ОСОБА_15 на 6 арк.
-посадова інструкція головного бухгалтера ОСОБА_16 на 2 арк.
-Довідка щодо ОСОБА_13 №39 від 15.02.2019
-Довідка №40 щодо ОСОБА_16 на 1 арк.
-Довідка № 41 від 15.02.2019 щодо ОСОБА_15
-Два листка непрацездатності на ОСОБА_14
-Штатний розпис КНП станом на 11.07.2018 на 14 арк.
-Штатний розпис станом на 01.01.2018 на 16 арк.
-видаткові накладні за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 на арк..
-платіжні доручення на 116 арк.
-Звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 11.02.2019 по 11.02.2019 на 2 арк.
-Звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 15.11.2018 по 15.1.2018 на 1 арк.
-Звіт про дебетових та кредитових операціях по рахунку з 07.11.2018 по 07.1.2018 на 2 арк.
-Видаткові накладні між ТОВ Аметрін ФК» та КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за період з березня 2018 по грудень 2018, лютий 2019 у кількості 165 арк.
-Договір № 26914 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк.
-Договір № 26906 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк.
-Договір № 26905 від 25.01.2018 за специфікацією на 5 арк.
-Договір № 26908 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк.
-Договір № 26904 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк.
-Договір № 26909 від 25.01.2018 за специфікацією на 4 арк.
-Договір № 26907 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк.
-Договір № 29706 від 07.08.2018 за специфікацією на 2 арк.
-Договір № 26911 від 25.01.2018 за специфікацією на 5 арк.
-Договір № 22498 від 12.11.2018 за специфікацією на 2 арк.
-Договір № 224907 від 12.11.2018 за специфікацією на 2 арк.
-Договір № 30767 від 18.012.2018 за специфікацією на 2 арк.
-Договір № 30756 від 12.12.2018 за специфікацією на 3 арк.
-Договір № 30766 від 13.12.2018 за специфікацією на 3 арк.
-Договір № 26910 від 25.01.2018 за специфікацією на 3 арк.
-Договір № 26914 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 4 арк.
-Договір № 26912 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк.
-Договір № 26913 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк.
-Договір № 26915 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк.
-Договір № 26916 від 25.01.2018 за додатковою угодою на 2 арк.
-Договір № 26917 від 25.01.2018 на 1 арк.
-Договір № 26918 від 25.01.2018 з додатковою угодою на 2 арк.
-Договір № 26919 від 26.01.2018 з додатковою угодою та специфікацією на 6 арк.
-Договір № 26920 від 05.02.2018 на 2 арк.
-Договір № 30764 від 13.12.2018 з специфікацією на 3 арк.
-Договір № 32561 від 08.02.2019 на 1 арк.
-Договір № 32559 від 08.02.2019 на 1 арк.
-Договір № 32560 від 08.02.2019 на 1 арк.
-Договір № 32562 від 11.02.2019 на 1 арк.
-Договір № 32563 від 08.02.2019 на 1 арк.
-Договір № 32558 від 08.02.2019 на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання - можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1