Справа № 461/3055/19
Провадження № 1-кс/461/5332/19
Іменем України
24.06.2019 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12019140000000355 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000355 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно клопотання, 27.03.2019 на адресу слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшли матеріали УСБУ у Львівській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди, налагодили протиправний механізм виготовлення сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів (надалі - КТЗ), які містять неправдиві відомості щодо їх екологічного стандарту. Зокрема, 13.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат відповідності №082818 на транспортний засіб марки «Mersedes - Benz C 180», 1995 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , у якому зазначено, що вказаний т/з відповідає екологічному стандарту Євро-2, що є необхідним для тимчасового порядку розмитнення транспортних засобів. Однак, згідно з даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація про екологічний стандарт щодо вищевказаного автомобіля відсутня. Крім цього, у відповідності до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») підтвердження екологічного рівня відповідно до Рекомендацій технічної служби - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визначення відповідності КТЗ за товарною позицією 8703 УКТЗЕД, що були у користуванні, екологічним нормам, з урахуванням Закону України №2612-VІІІ від 08.11.2018, які ухвалені Комісією інфраструктури України з питань забезпечення Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (протокол від 19.12.2018 №33), не можливе, так як дата першої реєстрації КТЗ та дата року виробництва КТЗ нижчі за 01.01.1997. Згідно із вищевказаними нормативно-правовими актами визначення екологічного рівня КТЗ може здійснювати лише випробувальний центр колісних транспортних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), який має акредитацію на даний вид випробувань. Враховуючи викладене, ввезені на територію України під час пільгового режиму митного оформлення автомобілі, перша реєстрація та рік виробництва яких датовані до 01.01.1997, повинні пройти випробування ІНФОРМАЦІЯ_7 у вищевказаному державному підприємстві.
В клопотанні зазначено, що за одержаною оперативною інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди, виготовили значну кількість сертифікатів відповідності на КТЗ, без визначених законом повноважень, тим самим заподіявши шкоду державним інтересам. Також з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має 17 дільниць на території України, з них 3 здійснюють діяльність на території Львівської області: дільниця №6 - АДРЕСА_2 ; дільниця АДРЕСА_3 ; дільниця №14 - АДРЕСА_4 .
Слідчий зазначає, що на даний час у ході досудового розслідування не надалось за можливе отримати доступ до документів, що перебувають у володінні та повинні знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу з додатками, а також документів, на підставі яких такі видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2018-2019 рр. на автомобілі, перша реєстрація та рік виробництва яких датовані до 01.01.1997. Такі документи мають важливе значення для даного досудового розслідування, оскільки містять фактичні дані про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Між тим, з'ясовано, що другі примірники сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема в матеріалах, що подавались для постановки на облік відповідних транспортних засобів. Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 документів, що стали підставою для постановки на облік вище перелічених транспортних засобів, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема серед таких містяться оригінали сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу з додатками, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2018-2019 рр. на автомобілі, перша реєстрація та рік виробництва яких датовані до 01.01.1997; названі нищедокументи (сертифікати з додатками) мають важливе значення для даного досудового розслідування, оскільки містять фактичні дані про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні; на вказаних документах містяться підписи посадових осіб та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх з метою проведення судових почеркознавчої та технічної експертиз на предмет встановлення, ким такі виконані, оскільки під час досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відмовився надавати будь-які пояснення з метою з'ясування обставин вчиненого злочину, а також показання на підставі ст. 63 Конституції України. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступниx документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 :
- оригіналів сертифікатів відповідності з додатками щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрі містяться у матеріалах, що стали підставою для постановки на облік наступних транспортних засобів:
1)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_3 ;
2)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_4 ;
3)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_5 ;
4)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_6 ;
5)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_7 ;
6)марки «Ford Galaxy», номер кузова НОМЕР_8 ;
7)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_9 ;
8)марки «Volkswagen Golf», номер кузова НОМЕР_10 ;
9)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_11 ;
10)марки «Mercedes - Benz E 220 CDI», номер кузова НОМЕР_12 ;
11)марки «Ford Escort», номер кузова НОМЕР_13 ;
12)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_14 ;
13)марки «Volkswagen Sharan», номер кузова НОМЕР_15 ;
14)марки «Volkswagen Sharan», номер кузова НОМЕР_16 ;
15)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_17 ;
16)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_18 ;
17)марки «Volkswagen Caravelle», номер кузова НОМЕР_19 ;
18)марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_20 ;
19)марки «Volkswagen Caravelle», номер кузова НОМЕР_21 ;
20)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_22 ;
21)марки «Mersedes - Benz C 180», номер кузова НОМЕР_1 .
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
27.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12019140000000355 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що затребувані документи мають важливе значення для даного досудового розслідування, оскільки містять фактичні дані про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. На вказаних документах містяться підписи посадових осіб та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх з метою проведення судових почеркознавчої та технічної експертиз на предмет встановлення, ким такі виконані.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,
- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12019140000000355 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до наступниx документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 :
- оригіналів сертифікатів відповідності з додатками щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрі містяться у матеріалах, що стали підставою для постановки на облік наступних транспортних засобів:
22)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_3 ;
23)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_4 ;
24)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_5 ;
25)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_6 ;
26)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_7 ;
27)марки «Ford Galaxy», номер кузова НОМЕР_8 ;
28)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_9 ;
29)марки «Volkswagen Golf», номер кузова НОМЕР_10 ;
30)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_11 ;
31)марки «Mercedes - Benz E 220 CDI», номер кузова НОМЕР_12 ;
32)марки «Ford Escort», номер кузова НОМЕР_13 ;
33)марки «Volkswagen Passat», номер кузова НОМЕР_14 ;
34)марки «Volkswagen Sharan», номер кузова НОМЕР_15 ;
35)марки «Volkswagen Sharan», номер кузова НОМЕР_16 ;
36)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_17 ;
37)марки «Audi A6», номер кузова НОМЕР_18 ;
38)марки «Volkswagen Caravelle», номер кузова НОМЕР_19 ;
39)марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_20 ;
40)марки «Volkswagen Caravelle», номер кузова НОМЕР_21 ;
41)марки «Audi A4», номер кузова НОМЕР_22 ;
42)марки «Mersedes - Benz C 180», номер кузова НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 24.07.2019 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1