Дело № 4 - 78 2010 год
03 марта 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,
рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
03 марта 2010 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.
В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в производстве прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №66109007 по факту завладения денежными средствами ООО «Коммерческий банк «Дельта» ЧП ОСОБА_4, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.
Согласно материалов уголовного дела, 24 .10.2006 года между ООО «Коммерческий банк «Дельта», в лице председателя совета директоров ОСОБА_2 и ЧП ОСОБА_4 был заключен договор о сотрудничестве №63241006001, согласно которого последние обязаны доводить до ведома клиентов условия приобретения товара с использованием кредита, предоставляемым Банком, а также проводить все необходимые процедуры, касающиеся принятия, оформления и передачи пакета документов клиента, в соответствии с Инструкцией об обслуживании Клиента при покупке товара в кредит.
Согласно указанной инструкции, ответственное лицо ЧП ОСОБА_4 формирует кредитное дело клиента и контролирует наличие всех обязательных документов кредитного дела, в которую входит: два экземпляра кредитного договора, подписанный со стороны клиента, подписанная клиентом анкета на кредит, счет-фактура на товар и др.
26.10.2006 года на основании предоставленных ЧП ОСОБА_4 документов и анкет клиента - ОСОБА_3, на получение кредита, между ООО «Коммерческий банк «Дельта» и указанным лицом был заключен кредитный договор №002-63000-261006, соответственно, согласно указанного договора ООО «Коммерческий банк «Дельта» предоставил указанному клиенту кредит на общую сумму 17 230, 00 гривен на приобретение имущества у ЧП ОСОБА_4, путем перечисления их на текущий счет продавца - ЧП ОСОБА_4.
Однако, в ходе проведения проверки установлено, что ОСОБА_3 анкеты на получение кредита и кредитный договор не подписывал, никаких отношений с ЧП ОСОБА_4 никогда не имел, товар не покупал, справку о доходах №17 от 12.10.2006 года от ООО «Агентство информационных технологий» не предоставлял, т.к. указанное предприятие 28.12.2001 года ликвидировано и ОСОБА_3 никогда на нем не работал.
Таким образом, действиями лиц ЧП ОСОБА_4 ООО «Коммерческий банк «Дельта» причинен материальный ущерб в размере 17 230, 00 гривен.
В ходе досудебного следствия установлено, что в Днепропетровском отделение №2 ООО «Коммерческий банк «Дельта» находится кредитное дело ОСОБА_3, который показал, что кредитный договор подписывал не он и кредит в ООО «Коммерческий банк «Дельта» - не получал.
С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, следователь просит произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну.
Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку документов, содержащих банковскую тайну, а именно: кредитного дела ОСОБА_3 по кредитному договору №002-63000-261006 от 26.10.2006 года, договор о сотрудничестве №63241006001 с документами, на основании которого был заключен в ООО «Коммерческий банк «Дельта» по ул. Титова, 8 в г. Днепропетровске.
Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: А.Я. Леон