Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження №1-кс/554/8506/2019
іменем України
10 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТІС С» про скасування арешту майна,-
Адвокати ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТІС С» звернулись до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 року по справі № 554/3221/19 на майно ТОВ «АТЛАНТІС С».
В обгрунтування клопотання вказували, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 62019170000000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб'єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 16 травня 2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду міста Полтави від 15.05.2019 проведено обшук за адресою:Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Річкова, 23.
За результатами проведеного обшуку вилучено майно, що належить ТОВ «АТЛАНТІС С».
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт на майно ТОВ «АТЛАНТІС С».
Вважали, що арешт на майно підприємства накладено необґрунтовано за наступних підстав: судом не взято до уваги, що у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019, підозра у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлялась ані директору ТОВ «АТЛАНТІС С», ані будь-якому іншому працівнику підприємства. Не взято до уваги, що основним видом діяльності ТОВ «АТЛАНТІС С» за кодом КВЕД 16.10 є лісопильне та стругальне виробництво (основний), тобто діяльність, що пов'язана із деревообробною галуззю, підприємство є сумлінним платником податків, своєчасно подає податкові декларації. Та не надано оцінки аналітичній довідці спеціаліста ОСОБА_6 з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації ДП «Гутянське лісове господарство» лісопродукції протягом 2018 року, підстав її складання та даних, що містяться в ній, відсутність додатків до довідки, які мають містити детальний розрахунок суми збитку.
Більш того, на теперішній час, у зв'язку із вилученням органом досудового розслідування вищевказаних первинних документів ТОВ «Атлантіс С» фінансово-господарська діяльність Підприємства заблокована.
У зв'язку із вилученням та накладенням арешту на первинні документи бухгалтерського та податкового обліку товариства (договори поставки, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори перевезення вантажу тощо), підприємство позбавлене можливості визначити обсяг діючих зобов'язань, за яким необхідно своєчасно вчиняти ті чи інші юридично значимі дії.
Крім того вказували що внаслідок вищевказаних протиправних дій органу досудового розслідування щодо вилучення документів, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, та введення в обману суд щодо того, що дані документи відповідають ознакам згідно ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ТОВ «Атлантіс С» у зв'язку із відсутністю документів позбавлене можливості в повній мірі здійснювати фінансово-господарську діяльність згідно Статуту, вимушене нести збитки за порушення зобов'язань за договорами із контрагентами.
В судове засідання адвокати не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали у повному обсязі.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до слідуючого.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 62019170000000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб'єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт, на майно ТОВ «Атлантіс С».
Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту в подальшому, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТІС С» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтавивід 03.06.2019 по справі №554/3221/19 (провадження № 1-кс/554/7492/2019) по кримінальному провадженню № 62019170000000057 від 01.02.2019 щодо наступних документів, що належать ТОВ «Атлантіс С»(код за ЄДРПОУ 40828419):
-папка зеленого кольору з надписом «Атлантіс С» із уставними та реєстраційними документами ТОВ «Атлантіс С»;
-зшиті акти здачі приймання виконаних послуг між ДП «Гутянське лісове господарство» та ТОВ «Атлантіс С»;
-товарно-транспортні накладні;
-чорнові записи на 49 арк.;
-зошит із чорновими записами;
-лісорубні квитки про походження лісоматеріалів на 36 арк.;
-зошити із надписами «Атлантік С банк», «Банк»,
-папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С». Основні засоби 2018, 2017, 2016, в якій містяться оборотно-сальдові відомості, накази по підприємству про введення в експлуатацію, інвентарні картки, акти приймання передачі, устатукування, стосовно підприємства ТОВ «Атлантіс С» всього на 291 арк.;
-папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С». Господарські договора» в якій містяться цивільно-правові договора, договора про безвідсоткову фінансову допомогу, оренду авто оренду приміщень підприємством ТОВ «Атлантіс С» з фізичними особами, серед яких ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін. загалом документи розподілені у файли, за кожним договором окремо, в 62 файлах;
-папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 311, січень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;
-папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 361, червень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;
-папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, липень -серпень 2018 року, в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;
-папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, 685, січень 2019 року, в якій містяться видаткові накладні, ТТН, акти здачі-приймання робіт, тощо підприємства ТОВ «Атлантіс С» за січень - квітень 2019 року;
- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, жовтень - 2018 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за грудень, жовтень 2018 року тощо;
-папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, січень - 2019 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, виписки про рух банківських коштів, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за січень - травня 2019 року;
-папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться видаткові накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;
-папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів та товаро транспортні накладні ТОВ Атлантіс С» за 2018 рік;
-папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори ТОВ «Атлантік С» з суб'єктами господарювання на надання послуг;
-папка жовтого кольору з металевими скобами, з написом «ТОВ Атлантікс С» 203 січень 2018 р.» в якій знаходяться подорожні листи на службові автомобілі та розрахунок і чеки на придбання палива за січень 2018 рік;
-папка червоного кольору із написом «Атлантіс; Звіти; 2018р.» у якій містяться звіти ТОВ «Атлантіс С» за період січень 2018 рік - квітень 2019 рік;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ Атлантіс С; рах.631, 685; вересень - грудень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період вересень - грудень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «203 ТОВ «АТЛАНТІС С» червень 2018р.» із відомостями щодо роботи автомобілів, подорожніми листами вантажних автомобілів, довідками щодо списання бензину ТОВ «АТЛАНТІС С» - ПП «Спікаоіл» за червень 2018 року;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» рах. 361 травень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «АТЛАНТІС С» за травень 2018 року;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» ДОГОВОРА ЛІСОПРОДУКЦІЇ» із договорами поставки лісопродукції, купівлі-продажу необробленої деревини, виготовлення продукції з давальницької сировини, доручення ТОВ «АТЛАНТІС С» та іншими контрагентами за 2017 рік;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.10.2018 - 31.10.2018» із актами здачі-приймання виконаних послуг рахунками, накладними-вимогами товарно-транспортними накладними між ТОВ «АТЛАНТІС С» та ДП «Гутянське лісове господарство»;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.03.2019-31.03.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «березень 2019 23, 26 ІІ ч.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.01.2019-31.01.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, оборотно-сальдові відомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період січень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.02.2019-28.02.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період лютий 2019 року;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 15.08.2018-31.08.2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: оборотно-сальдові відомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев'яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 361 січень-квітень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період січень-квітень 2018 року;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ АТЛАНТІС С ДОГОВОРА РЕАЛИЗАЦИИ» зокрема договори про реалізацію лісо - продукції із «ВУДТРАНС», «СТЕКЛОСЕРВІС»;
-папка зеленого кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 361 липень-вересень 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання робіт, видатковими накладними, за 2018 рік;
-папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С договора» зокрема із договорами купівлі-продажу деревини у ДП «Гутянське ЛГ», «Балаклійське ЛГ», угода про умови участі в аукціоні, договір про купівлю обладнання, металоконструкцій у ТОВ «ТОТАН СЕРВІС»;
-папка синього кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 631, 685 травень-червень 2018 рік» зокрема із актами звірки за 2018 рік, актами наданих послуг, видатковими накладними, прихідними накладними, акти здачі-приймання виконаних диспетчерських послуг із ФОП « ОСОБА_12 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 », товарно транспортні накладні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 13.06.2019.
Слідчий суддя ОСОБА_1