Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження №1-кс/554/8509/2019
іменем України
10 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» про скасування арешту майна ,-
Адвокати ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» звернулись до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 року по справі № 554/3221/19 на майно ТОВ «ПРОФІТДОП».
В обгрунтування клопотання вказували, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 62019170000000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб'єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 16 травня 2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду міста Полтави від 15.05.2019 проведено обшук за адресою:Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Річкова, 23
За результатами проведеного обшуку вилучено майно, що належить ТОВ «ПРОФІТ ДОП».
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт на майно ТОВ «ПРОФІТ ДОП».
Вважали, що арешт на майно підприємства накладено необґрунтовано за наступних підстав:
Під час накладення арешту на майно підприємства прокурором у своєму клопотанні не доведено, що господарська діяльність ТОВ «ПРОФІТ ДОП» взагалі є предметом розслідування кримінального провадження № 62019170000000057 від 01.02.2019, оскільки згідно фабули кримінального провадження досудове розслідування здійснюється стосовно інших підприємств.
Судом не взято до уваги, що у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 підозра у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлялась ані директору ТОВ «ПРОФІТ ДОП» (код за ЄДРПОУ 42292553), ані будь-якому іншому працівнику підприємства.
Судом не взято до уваги, що основним видом діяльності ТОВ «ПРОФІТ ДОП» за кодом КВЕД 16.10 є лісопильне та стругальне виробництво (основний), тобто діяльність, що пов'язана із деревообробною галуззю, підприємство є сумлінним платником податків, своєчасно подає податкові декларації, посадові особи якого не притягувалися до відповідальності за порушення прав податкового обліку.
Судом взагалі не надано жодної оцінки аналітичній довідці спеціаліста ОСОБА_6 з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації ДП «Гутянське лісове господарство» лісопродукції протягом 2018 року, підстав її складання та даних, що містяться в ній, відсутність додатків до довідки, які мають містити детальний розрахунок суми збитку.
Судом не обґрунтовано, що є підстави вважати, що вилучене майно відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та його арешт забезпечить збереження речових доказів.
Судом не обґрунтовано наявність будь-яких підстав вважати, що вилучене майно підлягатиме спеціальній конфіскації, тобто вилучені під час обшуку за вказаною адресою паски з документами відповідно до положень ч. 1 ст. 96-2 КПК України одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, а також були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
Санкція ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України не передбачає додаткового покарання у вигляді спеціальної конфіскації майна, в зв'язку з чим відсутні підстави для накладення арешту відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Більш того, на теперішній час, у зв'язку із вилученням органом досудового розслідування вищевказаних первинних документів ТОВ «ПРОФІТ ДОП» фінансово-господарська діяльність підприємства заблокована.
Так, 16.05.2019 на підприємстві відбулася зміна одночасно учасника (єдиного власника) товариства та директора, у зв'язку з чим є нагальна потреба вирішення питань щодо визначення обсягу існуючих зобов'язань перед контрагентами, управління кредиторською та дебіторською заборгованістю товариства, подача звітності.
Проте, у зв'язку із вилученням та накладенням арешту на первинні документи бухгалтерського та податкового обліку товариства (договори поставки, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори перевезення вантажу тощо), підприємство позбавлене можливості визначити обсяг діючих зобов'язань, за яким необхідно своєчасно вчиняти ті чи інші юридично значимі дії.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій органу досудового розслідування щодо вилучення документів, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, та введення в обману суд щодо того, що дані документи відповідають ознакам згідно ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ТОВ «ПРОФІТ ДОП» у зв'язку із відсутністю документів позбавлене можливості в повній мірі здійснювати фінансово-господарську діяльність згідно статуту, вимушене нести збитки за порушення зобов'язань за договорами із контрагентами.
В судове засідання адвокати не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали у повному обсязі.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до слідуючого.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 62019170000000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб'єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт, на майно ТОВ «ПРОФІТ ДОП».
Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту в подальшому, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 (провадження № 1-кс/554/7492/2019) по кримінальному провадженню № 62019170000000057 від 01.02.2019 щодо наступних документів, що належать ТОВ «ПРОФІТ ДОП» (код за ЄДРПОУ 42292553):
-товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, списання газу та дизельного палива, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за січень-квітень 2019 року, підписані з боку директора ТОВ «Профіт Доп»;
-зошит із надписами ТОВ «Профіт Доп» із записами;
-- пластикові чіпи наступних серій та номерів UA ДАЛРУ 500179176, UA ДАЛРУ 075928993, UA ДАЛРУ 500171581, UA 0119590080, UA 0119592034, UA 0119592041, UA 19592106, UA ДАЛРУ 531310015, UA ДАЛРУ 008502260,UA ДАЛРУ 008502261, UA ДАЛРУ 008502262, UA ДАЛРУ 008502263, UA ДАЛРУ 008502264, UA ДАЛРУ 008502265, UA ДАЛРУ 008502266, UA ДАЛРУ 008502267, UA ДАЛРУ 008502268, UA ДАЛРУ 008502269, UA ДАЛРУ 008502270, UA ДАЛРУ 008502271, UA ДАЛРУ 008502272, UA ДАЛРУ 008502273, UA ДАЛРУ 008502274, UA ДАЛРУ 008502275, UA ДАЛРУ 008502276, UA ДАЛРУ 008502277, UA ДАЛРУ 008502278, UA ДАЛРУ 008502279, UA ДАЛРУ 008502280;
-папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; Експорт; листопад 2018р. - січень 2019р.» із документами по експортуванню деревини вказаним підприємством за період листопад 2018 - січень 2019 роки;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; вересень - жовтень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «СпікаОіл» за період вересень - жовтень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; листопад 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період листопад 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; січень 2019 року» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період січень 2019 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; грудень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період грудень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; звітність 2018; 2019» у якій містяться звіти вказаного підприємства за період 2018 - 2019 роки;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; договора (реалізація вироб-во)» у якій містяться договори із додатками між вказаним підприємством та контрагентами за період 2018-2019 роки;
-папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 23; жовтень - грудень; 2018 р.» у якій містяться документи у яких відображено фактичну виробничу собівартість завершеної виробництвом продукції (виконаних робіт, наданих послуг) вказаного підприємства за період жовтень - грудень 2018 року;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; експорт серпень 2018 р.» у якій містяться документи по експортуванню деревини вказаним підприємством за період вересень - листопад 2018 року.
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. березень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за березень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. квітень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за квітень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р. ІІ част.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;
-папка червоного кольору із написом «361. травень» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, та іншими документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 361. грудень 2018 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та та іншими контрагентами за грудень 2018 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» листопад 2018 р. рах. 361» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за листопад 2018 року;
-папка синього кольору із написом «311 з мая» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 311 січень 2019» із виписками/особового рахунку ТОВ «ПРОФІТ ДОП» в АТ «Мегабанк» за період січень-лютий 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 жовтень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період жовтень 2018 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 серпень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період серпень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «631 травень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: прибуткові, видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату, тощо за період травень 2019 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг, розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;
-папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 листопад 2018 рік ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 23 серпень-вересень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з ФО-П ОСОБА_7 , а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень-вересень 2018 року;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 2018 р. 631, 685 ІІ част.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;
-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», листопад 2018 р. 631» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;
-папка чорного кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», жовтень 2018 рах. 631 ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;
-папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 631, 685 І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;
-папка-швидкозшивач синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 квітень 2019 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема актами здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури щодо ремонтування стрічкових пил, акти здачі-приймання робіт щодо ремонту електричних двигунів, приходні накладні щодо придбання деревини у ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ»;
-папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах. 361 вересень 2018 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема акти здачі-приймання робіт із ТОВ «Атлантіс С», «Стеклосервіс», ТТН, видаткові накладні щодо продажу деревини «СІО-К», ТОВ «ТрейдВуд», ТОВ «ТАНДЕМ ІМПЕКС»,, ТОВ «ВАРТА», ТОВ «УКРРЕМТОРГ», ТОВ «САМВЕР»;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП зарплата рах 661» із відомостями по зарахування заробітної плати за 2019 рік, прізвищами працівників, інн, номерами рахунків, сумами;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП Оренда» із договорами про оренду автомобілів за 2019, 2018 роки, акти надання послуг з оренди нежитлових приміщень, акти надання послуг з оренди автомобілів;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП Накази» із затвердженнями штатних розкладів;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна кореспонденція» із перепискою між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП, банківськими установами;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна» зокрема із перепискою між ТОВ «ПРОФІТ ДОП» та ПАТ «МЕГАБАНК», ДФС, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 661 - 2018, акти звірки 2019 із актами звіряння взаємних розрахунків за 2019 рік;
-папка синього кольору із написом « ТОВ ПРОФІТ ДОП КАДРИ» зокрема із наказами про призначення працівників, про затвердження штатного розпису;
-папка червоного кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 311 версень 2018 р. » із роздруківками «виписка/особовий рахунок» за 2018 рік «Мегабанк»;
-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 січень 2019 р. » із видатковими накладними, товарно-транспортними накладними;
-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 березень 2019 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними;
-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 січень 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними, зокрема стороною у яких є ТОВ «ПРОФІТ ДОП», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ'ЛГ ДП «Балаклійське»;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора поставки», зокрема із договорами щодо купівлі-продажу дорожніх плит, договір про охорону об'єкта, замовник у якому ТОВ «ПРОФІТ ДОП», виконавець ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС»», адреса об'єкта - 62203, Україна, територія Золочівської селищної ради Харківської області, об'єкт № 5 (за межами населеного пункту), договори про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, договори, предметами у яких є лісоматеріали, аукціонне свідоцтво, договір купівлі-продажу обладнання між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП»;
-папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 квітень 2019 р. » із видатковими накладними;
-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 лютий 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;
-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора (УПД, фіндопомога) із договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги «ПРОФІТ ДОП» та «УКРАГРОГЕНЕЗИС», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ін.;
-папка зеленого кольору із написом ТОВ «ПРОФІТ ДОП'рах 631 жовтень», зокрема із актами здачі-приймання виконаних послуг погрузки пиломатеріалів за жовтень 2018 року, приходні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сторонами у яких зокрема є ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське ЛГ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 13.06.2019.
Слідчий суддя ОСОБА_1