Справа № 640/10042/19
н/п 1-кс/640/7188/19
"11" червня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України,-
06.06.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно фінансово - господарських відносин із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу ШГВ № 193 від 27.09.2018 року засідання тендерного комітету філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
Шляхом пошуку в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано електронну копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 серії АЕ № 460737, яка видана 13.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 із строком дії до 06.05.2020. Відповідно до Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами) ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 файл формату XLSX « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначений документ є чинним.
Слідчий зазначає, що у відповідь на лист слідчого № 7792/119-24-2019 від 05.04.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно листів № 19708/10/16-31-08-01-18 від 02.05.2019 і №22118/10/16-31-12-01-34 від 16.05.2019 отримано відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг.
Також, у відповідь на лист слідчого № 7793/119-24-2019 від 05.04.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно листа № 11890/9/26-15-08-06-23 від 07.05.2019 отримано відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: реєстраційні дані платника податків електронного обліку ДФС України; документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг.
Слідчий вказує, що висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння (шламу бурового) і виконання робіт, пов'язаних з вивозом та утилізацією відходів буріння (рідкі відходи буріння) на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 в 2018 році на загальну суму 8024184 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 1400 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано отримання послуг зі збирання, зберігання для подальшої утилізації - шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 в 2018 році на загальну суму 1223401 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 213,45 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_5 в 2018 році на загальну суму 954222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потреби, не пов'язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Як вказує слідчий, такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 (код підприємства НОМЕР_3 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
Слідчий вказує, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово - господарських відносин щодо послуг з вивозу та утилізації відходів буріння із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 мають значення для даного кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово - господарських відносин із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 11.06.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2019 року.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1