печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27911/19-к
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
30.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Універсальної товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та інших, частина з яких має ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти.
В результаті проведеного аналізу працівниками ДФС встановлено, що починаючи з вересня 2018 року ПАТ по ІНФОРМАЦІЯ_27 та Газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють придбання природнього газу у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_3 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , кількість працюючих п'ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » середня ціна за 1 тис. м3 - 8 604 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_4 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 486 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_5 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 9 225 грн та у ПАТ по Газопостачанню та Газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » середня ціна за 1 тис. м3 - 11 005 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , кількість працюючих п'ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_4 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 064 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_5 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 8 625 грн., у ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_6 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 10 581 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , кількість працюючих дві особи, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 11 814 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 10 830 грн та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_8 ) середня ціна за 1 тис. м3 - 7 456 грн.
Також, відповідно до висновку експертного дослідження №1-05/10/2018-дос від 05.10.2018 документально не підтверджується здійснення придбання товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ).
Разом з цим, відповідно до інформації наданою працівниками ДФС, встановлено ряд фізичних осіб підприємців, які отримують доходи по 157 ознаці (дохід виплачений підприємцю) на ряді підприємств, які здійснюють оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_18 ).
Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, проведення судово-економічних експертиз, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб'єктів господарювання, в тому числі ФО-П « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ).
У своїй фінансово-господарській діяльності вищевказані суб'єкти господарювання використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_20 )
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю а самеруху грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належатьФО-П « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_19 ) та № НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ФО-П « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали,з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів), а саме:
-руху грошових коштів по рахункам: №НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належатьФО-П « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_19 ) та № НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
-інформацію про всі відкриті/закриті рахунки та видані пластикові картки із зазначенням повних їх реквізитів, дати відкриття, номерів, строку дії та даних про фактичних отримувачів (ПІП, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону);
-інформацію про мобільні телефони, видані банківські ключі (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк»), призначені для управління банківськими рахунками, із наданням повних даних (ПІП, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону) про фактичних отримувачів та користувачів;
-ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань;
-інформацію про усіх службових осіб, ФОП, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб'єктів господарювання, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;
-фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах та касах банку із зазначенням адрес, часу та дати операцій, сум, контактних даних осіб, які вчинювали такі операції;
-інформацію про всі відкриті/закриті рахунки та видані пластикові картки із зазначенням повних їх реквізитів, дати відкриття, номерів, строку дії, валюти щодо фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_19 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 - у матеріалах судового провадження.
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1