Справа № 712/7607/19
Провадження №1- кс/712/4337/19
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 червня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000186 від 23 листопада 2018 року за ч. 3 ст.190 КК України, -
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовий розслідуванням встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_5 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_5 » на провадження господарської діяльності із будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.
Допитана як свідок директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) ІНФОРМАЦІЯ_4 , між школою та переможцем - ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано підряднику - ПП « ОСОБА_5 » аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий. На даний час грошові кошти не повернуті, роботи не розпочаті та не закінчені, а рахунки ПП « ОСОБА_7 » арештовані в зв'язку із відкритим виконавчим провадженням за наказом господарського суду в Черкаській області про примусове виконання рішення та стягнення з ПП « ОСОБА_7 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу в сумі 500 тис. грн., що були перераховані згідно договору підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Весь пакет проектно-кошторисної документації, директор школи передала Підряднику в особі ОСОБА_8 , директора ПП « ОСОБА_7 », що підтверджується копією розписки про її отримання.
Тож на даний час оригінали проектно-кошторисної документації знаходяться в недобросовісного підрядника, який стверджує, що закупив необхідні товарно-матеріальні цінності, для початку робіт за договором підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».
У даному кримінальному провадженні ухвалою від 28 лютого 2019 року призначено судово-будівельну експертизу.
Згідно висновку експерта №6/41 від 21.05.2019 станом на 13.05.2019 жодних будівельних робіт, передбачених договором підряду №0105 від 26.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » не виконано.
У зв'язку з тим, що будівельні роботи згідно договору підряду №0105 від 26.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » станом на 13.05.2019 не виконувались, отже будівельні матеріали не використовувались.
Однак в ході проведених заходів забезпечення кримінального процесу, а саме надання дозволів на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю - роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що отриманий аванс від 14.05.2018 в розмірі 500 000 тис грн., посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » відразу ж був перерахований в розмірі 400 тис грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано призначення платежу «за будівельні матеріали згідно рахунку №113 від 15.05.2018.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що працює бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_5 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №34 від 02.12.2016. Так, дійсно відповідно до рахунку на оплату №113 від 15.05.2018 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 400 тис грн. за гладкий лист та водостічну систему, яка використовується на будівництво (або ремонт) покрівельних робіт. Відповідно до видаткової накладної №100 від 21.05.2018 ПП « ОСОБА_10 » отримало вищевказані товари від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 400 тис грн..
Відповідно до наявної проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » не передбачено роботи з будівництва чи ремонту покрівельних робіт. Однак це інженерно-технічне питання, що не входить до компетенції і повноважень слідчого, та не могло бути відомо, коли подавалось клопотання про призначення судово-будівельної експертизи від 26 лютого 2019 року.
Саме тому, в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою надати завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують нібито закупівлю ПП « ОСОБА_7 » будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн згідного договору договору №0001 від 03.01.2017. Даний лист проігнорований, документи не надані. В телефонній розмові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 останній категорично відмовився надати підтверджуючі документи щодо здійснення закупівлі ПП « ОСОБА_7 » будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн
Шляхом вільного доступу в мережі Інтернет, на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками(учасниками) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значаться ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що дає підстави вважати фіктивність операції на нібито закупівлю будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн.
04.06.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та призначено судову будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вирішення експерту винесено наступне питання: чи відповідають закуплені Приватним підприємством « ОСОБА_5 » будівельні матеріали (у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 400 000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 100 000, 00 грн за аванс, перерахований 14.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 500 тис грн. згідно рахунку №7 від 11.05.2018 та договору №0105 від 26.12.2018),проектно-кошторисній документації за умовами договору №0105 від 26.12.2018 року, та чи могли вони були використані для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».
Слідчий в клопотанні указує, що для забезпечення проведення вищевказаної експертизи, виникла необхідність у наданні завірених в установленому порядку документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_7 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018.
Виконання ухвали і отримання відповідей від службових /посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 та оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1