Справа № 569/10998/19
1-кс/569/5151/19
10 червня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_2 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 10.07.2018 по 01.01.2019, а саме про зарахування та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також отримати копії.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018181010000120 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2019 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на 27.12.2018 до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_6 » 13.07.2018 шляхом обману (шахрайство), заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 877200 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоду в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування встановлено номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на який 11.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 442000 грн. та 435200 грн. для ПП « ОСОБА_6 » за придбання міндобрива, відповідно до договору поставки від 18.01.2018.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 має істотне значення для даного кримінального провадження та підтверджує факт отримання ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки від 18.01.2018 та в подальшому розпорядження вказаними коштами.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення операцій по розрахунковому рахунку відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 підтверджує факт отримання ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки від 18.01.2018 та в подальшому розпорядження вказаними коштами.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за її дорученням на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_2 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 10.07.2018 по 01.01.2019, а саме про зарахування та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя