печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25653/19-к
Примірник № ___
29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю кримінального провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України.
Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що транспортний засіб, за допомогою якого безпосередньо вчинено викрадення ОСОБА_4 , а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерні знаки НОМЕР_2 , на момент вчинення викрадення та вбивства ОСОБА_4 належав та був зареєстрований на ОСОБА_5 , у подальшому був перереєстрований за ОСОБА_6 .
Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_5 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322973 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса діяльності: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), яка містить підписи керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інший транспортний засіб, на якому було вчинено вищевказані кримінальні правопорушення та якими користувалися вказані підозрювані та обвинувачені, а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , номерні знаки НОМЕР_5 , як на час вчинення злочинів, так і на даний час належить ОСОБА_7 . Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_7 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322971 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить підпис головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТА ІНФОРМАЦІЯ_2 оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_8 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що становлять банківську таємницю щодо КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
У ході досудового розслідування установлено, що КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:
- Філія Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкасах (р/р № НОМЕР_9 )
- Філія Корсунь-Шевченківське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Корсунь-Шевченківський (р/р № НОМЕР_10 )
З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у банківських установах, в яких у КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були та на даний час відкриті розрахункові рахунки, а саме: в Філія Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкасах, Філія Корсунь-Шевченківське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Корсунь.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та виконання вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин діяльності злочинної організації.
У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42017000000002506 від 04.08.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у відділенні:
- Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю щодо КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: Черкаська обл, Корсунь-Шевченківський район, с. Виграїв.
- Філія Корсунь-Шевченківське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю щодо КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: Черкаська обл, Корсунь-Шевченківський район, с. Виграїв.
- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 (Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та рахунку № НОМЕР_10 (Філія Корсунь-Шевченківське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») які належать або відкривались для КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: Черкаська обл, Корсунь-Шевченківський район, с. Виграїв, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: Черкаська обл, Корсунь-Шевченківський район, с. Виграїв, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25653/19-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1